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無錫德科立光電材料技術股份有限公司 第一屆股東會第十九次會議決議公示
證券代碼：688205證券簡稱：德科立公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
無錫德科立光電材料技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十九次大會于2023年6月12日在企業會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月9日根據書面形式及電話等方法送到整體執行董事。此次會議應參與執行董事7名，具體參與執行董事7名，會議由老總桂桑老先生組織，此次會議的集結、舉辦方法合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于調整公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，現根據企業具體情況，企業對此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股發行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調整，調節具體內容如下：
調節前：
“本次發行募資總金額不超過人民幣22,000.00萬余元（含本數），合乎科創板上市以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產百分之二十的相關規定。此次發行新股募資總金額扣減發行費后募資凈收益將投資于下列新項目：
企業：萬余元
注：募資總金額系已扣減本次發行股東會決議此前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資后金額。
若此次具體募資凈收益（扣減發行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業自籌資金處理。此次募資及時前，企業將依據募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。”
調整：
“本次發行募資總金額不超過人民幣29,179.73萬余元（含本數），合乎科創板上市以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產百分之二十的相關規定。此次發行新股募資總金額扣減發行費后募資凈收益將投資于下列新項目：
企業：萬余元
若此次具體募資凈收益（扣減發行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業自籌資金處理。此次募資及時前，企業將依據募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。”
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
（二）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，現根據企業具體情況，企業對此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股發行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調整，升級了《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
（三）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，根據企業具體情況，企業升級了《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
（四）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，根據企業詳細情況，企業升級了《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
（五）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》
依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關要求，現根據企業具體情況，企業升級了攤薄即期回報、彌補對策以及相關承諾事項。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司關于2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
（六）表決通過《關于更新公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，根據企業具體情況，企業升級了《無錫市德科立光電子技術股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
本提案不用遞交股東大會審議。
特此公告。
無錫德科立光電材料技術股份有限公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：688205證券簡稱：德科立公示序號：2023-025
無錫德科立光電材料技術股份有限公司
第一屆職工監事第十二次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
無錫德科立光電材料技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十二次例會于2023年6月12日在企業會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月9日根據書面形式及電話等方法送到整體公司監事。此次會議應參與公司監事3名，具體參與公司監事3名，會議由監事長陳英女性組織，此次會議的集結、舉辦方法合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于調整公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，現根據企業具體情況，企業對此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股發行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調整，調節具體內容如下：
調節前：
“本次發行募資總金額不超過人民幣22,000.00萬余元（含本數），合乎科創板上市以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產百分之二十的相關規定。此次發行新股募資總金額扣減發行費后募資凈收益將投資于下列新項目：
企業：萬余元
注：募資總金額系已扣減本次發行股東會決議此前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資后金額。
若此次具體募資凈收益（扣減發行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業自籌資金處理。此次募資及時前，企業將依據募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。”
調整：
“本次發行募資總金額不超過人民幣29,179.73萬余元（含本數），合乎科創板上市以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產百分之二十的相關規定。此次發行新股募資總金額扣減發行費后募資凈收益將投資于下列新項目：
企業：萬余元
若此次具體募資凈收益（扣減發行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業自籌資金處理。此次募資及時前，企業將依據募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。”
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》
經審查，職工監事允許企業系統重裝后的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）》。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
經審查，職工監事允許企業系統重裝后的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
（四）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案（修訂稿）》
經審查，職工監事允許企業系統重裝后的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
（五）表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》
經審查，職工監事允許企業系統重裝后的攤薄即期回報、彌補對策以及相關承諾事項。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
（六）表決通過《關于更新公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》
經審查，職工監事允許企業系統重裝后的《無錫市德科立光電子技術股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
無錫德科立光電材料技術股份有限公司
職工監事
2023年6月13日
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