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上海妙可藍多食品科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600882證券簡稱：妙可藍多公告編號：2023-059
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)金橋路1398號金臺大廈4樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司副董事長柴琇女士主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關法律、法規(guī)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事盧敏放先生、任松先生、張平先生、郭永來先生，獨立董事江華先生、武楠先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鄒士學先生、張麗平女士因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書謝毅女士出席本次會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于董事2023年度報酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于監(jiān)事2023年度報酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于現(xiàn)金收購控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于簽署《關于吉林省廣澤乳品科技有限公司之投資協(xié)議的補充協(xié)議三》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于控股股東及其關聯(lián)方避免同業(yè)競爭承諾延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6及議案8-10為涉及關聯(lián)股東回避表決的議案，關聯(lián)股東內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、柴琇女士、吉林省東秀商貿(mào)有限公司、任松先生、郭永來先生已分別對其涉及的關聯(lián)議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：王高平、季培雯
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《上海妙可藍多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可藍多食品科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
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