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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 關(guān)于董事、監(jiān)事任職的公告
證券代碼：002797證券簡稱：第一創(chuàng)業(yè)公告編號(hào)：2023-030
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會(huì)審議通過，吳禮順先生、青美平措先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止；劉曉華女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止；張長宇先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
公司第四屆董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
吳禮順先生、青美平措先生、劉曉華女士簡歷詳見公司于2023年6月7日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）登載的《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-024），張長宇先生簡歷詳見公司于2023年6月7日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）登載的《第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-025）。
特此公告。
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司董事會(huì)
二二三年六月二十八日
證券代碼：002797證券簡稱：第一創(chuàng)業(yè)公告編號(hào)：2023-029
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
★特別提示：
1、本次會(huì)議未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次會(huì)議未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。
3、為尊重和保護(hù)中小投資者利益，本次會(huì)議審議的全部提案，中小股東投票表決時(shí)均進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月27日（星期二）13:30開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日（星期二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日9:15-15:00。
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20層1號(hào)會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議召開。
5、會(huì)議主持人：公司董事長劉學(xué)民先生。
6、本次會(huì)議的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共39人，代表股份數(shù)1,136,682,866股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.0484%。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共有6人，代表股份數(shù)403,710,269股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6067%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東共33人，代表股份數(shù)732,972,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.4418%。
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等出席情況
（1）公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議。
（2）公司高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次會(huì)議。
三、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議提案均獲得通過。
（一）非累積投票提案審議表決情況
本次會(huì)議審議并通過了以下非累積投票提案，具體表決情況如下：
注：上表中的“占比”，指每項(xiàng)提案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
第7.00項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易，需進(jìn)行逐項(xiàng)表決。股東大會(huì)進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避了表決，也未接受其他股東的委托進(jìn)行投票。
對第7.01項(xiàng)提案《預(yù)計(jì)與北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易》進(jìn)行投票表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司回避了表決，回避表決股份數(shù)為70,000,000股。對第7.02項(xiàng)提案《預(yù)計(jì)與華熙昕宇投資有限公司及其一致行動(dòng)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易》進(jìn)行投票表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東華熙昕宇投資有限公司回避了表決，回避表決股份數(shù)為209,880,966股。對第7.04項(xiàng)提案《預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易》進(jìn)行投票表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、北京國有資本運(yùn)營管理有限公司回避了表決，回避表決股份數(shù)分別為123,586,269股、464,686,400股。
第16.00項(xiàng)提案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
第17.00項(xiàng)提案已獲得通過，劉曉華女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
第18.00項(xiàng)提案已獲得通過，張長宇先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
（二）累積投票提案審議表決情況
本次會(huì)議審議并通過了以下累積投票提案，全部候選人得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例均超過50%，具體表決情況如下：
第19.00項(xiàng)累積投票提案的各項(xiàng)子提案均獲得通過，吳禮順先生、青美平措先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
四、中小股東表決情況
中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
（一）非累積投票提案
注：上表中的“占比”，指中小股東對每項(xiàng)提案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
（二）累積投票提案
五、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所
2、見證律師姓名：余平、李睿智
3、結(jié)論性意見：國浩律師（深圳）事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（深圳）事務(wù)所出具的《關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司董事會(huì)
二二三年六月二十八日
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