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湖北省江瀚新型材料有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：603281證券簡稱：江瀚新材公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由老總甘書官老先生組織。此次會議的集結、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，職工代表監事胡茜女性個人原因沒法出席本次大會；
3、企業董事長助理羅恒老先生列席會議；技術主管陳圣云、財務經理侯賢鳳女性、副總李云強列席，副總湯艷女性、副總阮少陽老先生由于工作原因沒法出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關變更注冊資本及修定《公司章程》一部分條文并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
此次會議第1項提案為特別決議，已經獲得出席本次股東會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：孫維平、吳婭坤
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質均真實有效，合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
湖北省江瀚新型材料有限責任公司
股東會
2023年6月29日
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