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普通百姓大藥房連鎖有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603883證券簡稱：普通百姓公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月8日
(二)股東會舉辦地點：長沙市開福區青竹湖路808號老百姓大藥房集團公司15樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦，普通百姓大藥房連鎖有限責任公司（下稱“企業”）股東會集結此次會議。老總謝子龍老先生組織此次會議。此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》與公司《股東大會議事規則》的相關規定，真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理馮詩倪出席本次大會；企業一部分別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年度匯報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業及分公司2023年度申請辦理金融機構綜合授信額度及公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于變更公司注冊資金、業務范圍及改動《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2022年度執行董事、公司監事、高管人員酬勞總金額的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的九項提案均獲經過。
2、提案7為特別決議議案，得到列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
3、提案8、9為涉及到關系公司股東回避表決的議案，涉及到的相關性公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所
侓師：楊燕、趙成杰
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
特此公告。
普通百姓大藥房連鎖有限責任公司股東會
2023年6月9日
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