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新奧天然氣股份有限公司 關于公司股東部分股份解除質押的公告
證券代碼：600803證券簡稱：新奧股份公告編號：臨2023-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東新奧控股投資股份有限公司（以下簡稱“新奧控股”）持有430,737,451股公司股份，占公司總股本的13.90%。新奧控股本次股份解除質押股數為58,000,000股。截至本公告披露日，新奧控股累計質押183,310,000股公司股份，占其持有公司股份總數的42.56%，占公司總股本的5.92%。
公司控股股東ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED（中文名稱為“新奧集團國際投資有限公司”，以下簡稱“新奧國際”）及其一致行動人新奧控股、新奧科技發展有限公司、河北威遠集團有限公司、廊坊合源投資中心（有限合伙）和王玉鎖先生（以下統稱“新奧國際及其一致行動人”）合計持有2,243,449,808股公司股份，占公司總股本的72.41%。截至本公告披露日，新奧國際及其一致行動人累計質押311,810,000股公司股份，占其合計持有公司股份總數的13.90%，占公司總股本的10.06%。
2023年6月9日，公司收到股東新奧控股《關于所持新奧股份部分股票解除質押的告知函》。具體情況如下：
一、股份解除質押情況
二、股東累計質押股份情況
截至本公告披露日，新奧控股及其一致行動人累計質押股份情況見下表：
特此公告。
新奧天然氣股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600803證券簡稱：新奧股份公告編號：臨2023-025
新奧天然氣股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：浙江省舟山市定海區香樟街8號玫瑰園酒店會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長于建潮先生主持會議，會議以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。北京國楓律師事務所馬哲律師、張瑩律師現場見證了本次股東大會。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書梁宏玉女士出席本次會議；常務副總裁蘇莉女士、首席財務官王冬至先生、副總裁鄭文平先生、副總裁黃保光先生與總裁助理宗波先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《新奧股份2022年年度報告》及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《新奧股份2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《新奧股份2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《新奧股份2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《新奧股份2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2022年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司2022年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1-8為普通決議議案，經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權過半數通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：馬哲律師、張瑩律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
新奧天然氣股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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