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天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：600082證券簡稱：海泰發(fā)展公示序號(hào)：2023-016
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長劉超老先生組織。大會(huì)集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理李宏亮老先生列席會(huì)議；企業(yè)整體管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城（天津市）法律事務(wù)所
侓師：臧雪君、張娜晞
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和
程序流程均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議得到的結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月1日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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