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云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月8日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司315會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，企業(yè)董事長李樹雄老先生組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，在其中執(zhí)行董事鄒榮老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，在其中公司監(jiān)事潘明芳老先生由于工作原因未出席本次大會；
3、企業(yè)董事長助理戚昆瓊女士出席本次大會,副總邱光偉老先生、總法律顧問李宏武老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《公司2022年度董事會報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《公司2022年度監(jiān)事會報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《公司2022年度利潤分配》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《公司2022年年度報告及其摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)《公司2023年度向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)《續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案4、6、8對此中小股東獨(dú)立記票；
2、提案6歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司控股股東昆明鋼鐵集團(tuán)有限公司所持有的企業(yè)股票595,841,429股已全部開展回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所
侓師：劉書含、劉雪瑩
2、律師見證結(jié)果建議：
貴司此次股東會的招集、舉辦、列席會議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和貴司《章程》的相關(guān)規(guī)定，所根據(jù)的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
● 上報文檔
1、云南省煤礦電力能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；
2、經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
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