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一、貸款擔保狀況簡述

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業”）分別在2023年4月13日和2023年5月11日召開第五屆股東會第15次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔保額度預計的議案》，允許企業2023本年度為分公司中山市佳維電子公司、企業子公司寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司（下稱“均勝群英傳”）向其好幾家子公司向融資等服務公司擔保，預估貸款擔保總金額度不超過人民幣9億人民幣。主要內容詳細公司在2023年4月17日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-015）。

二、貸款擔保工作進展

1、企業子公司向其子公司公司擔保事宜

為了提高均勝群英傳之子公司寧波市均勝新能源汽車技術有限責任公司（下稱“均勝新能源技術”）融資協調能力，前不久均勝群英傳與廣發銀行銀行股份有限公司寧波分行（下稱“廣發行寧波分行”）簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝新能源技術向廣發行寧波分行申請辦理股權融資公司擔保，貸款擔保本錢最高額為15,000萬余元。

為了提高均勝群英傳之子公司寧波市均勝裝飾件科技公司（下稱“均勝裝飾件高新科技”）融資協調能力，前不久均勝群英傳和中國銀行股份有限公司奉化市分行（下稱“中行奉化市分行”）簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝裝飾件高新科技向中行奉化市分行申請辦理股權融資公司擔保，貸款擔保本錢最高額為1,000萬余元。

2、企業子公司向其控股子公司公司擔保事宜

為了提高均勝群英傳之控股子公司寧波市均勝群英傳智能化技術有限責任公司（下稱“均勝智能化技術”）融資協調能力，前不久均勝群英傳與廣發行寧波分行簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝智能化技術向廣發行寧波分行申請辦理股權融資公司擔保，貸款擔保本錢最高額為3,000萬余元。

3、企業控股孫公司向其控股子公司公司擔保事宜

為了提高均勝新能源技術之控股子公司均勝群英傳（南京市）新能源車系統軟件研究院有限公司（下稱“新能源研究院”）融資協調能力，前不久均勝新能源技術與興業寧波分行簽署了《最高額保證合同》，均勝新能源技術為新能源研究院向興業寧波分行申請辦理股權融資公司擔保，貸款擔保本錢最高額為1,000萬余元。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，這次貸款擔保事宜歸屬于上市企業子公司為上市企業合并報表范圍里的提供擔保，已執行分公司內部結構審批流程，不用提交公司股東會、股東大會審議。

三、被擔保人基本概況

（一）被擔保人均勝新能源技術基本概況

1、成立日期：2018年5月04日；

2、申請注冊地址：浙江寧波高新區聚賢路1266號006幢1樓；

3、法人代表：劉亞達；

4、注冊資金：5,000萬人民幣；

5、主營：新能源車電池充電總程、配電設備總程、零部件設計開發、生產制造、制造和銷售；直營或代理加盟各種貨物和科技的外貿業務，但我國限定運營或嚴禁進出口貿易的貨物和技術性以外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

6、公司股權結構：均勝群英傳持股比例為55%，寧波市均熙資本管理合伙制企業(有限合伙企業)持股比例為27%，南京市博格汽車技術服務合伙制企業(有限合伙企業)持股比例為18%；

7、與企業之間的關系：系企業子公司均勝群英傳之子公司；

8、均勝新能源技術財務報表：截止到2022年12月31日，總資產29,930.24萬人民幣，總負債26,500.67萬余元，資產總額3,429.57萬人民幣；2022年度主營業務收入為31,118.22萬人民幣，資產總額為263.07萬人民幣，純利潤為368.08萬人民幣（之上數據信息經審計）；

截止2023年3月31日，公司資產總額29,756.39萬人民幣，總負債26,309.56萬人民幣，資產總額3,446.83萬人民幣；2023年一季度主營業務收入為7,879.95萬人民幣，資產總額為20.31萬人民幣，純利潤為17.26萬人民幣（之上數據信息沒經財務審計）；

9、均勝新能源技術并不是失信執行人。

（二）被擔保人均勝裝飾件科技公司基本概況

1、成立日期：2017年10月16日；

2、申請注冊地址：浙江寧波市奉化區匯盛路299號；

3、法人代表：劉亞達；

4、注冊資金：5,000萬人民幣；

5、主營：汽車內外飾件、塑料外殼、金屬制造、磨具、五金件的開發、設計方案、生產制造、生產加工、批發價；直營和代理各種產品和科技的外貿業務，但我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

6、公司股權結構：均勝群英傳持股比例為55%，裘永平持股比例為25%，寧波東元金屬材料塑料科技公司持股比例為20%；

7、與企業之間的關系：系企業子公司均勝群英傳之子公司；

8、均勝裝飾件高新科技財務報表：截止到2022年12月31日，總資產17,260.15萬余元，總負債11,393.44萬余元，資產總額5,866.71萬余元，主營業務收入10,791.69萬余元，資產總額1,936.24萬余元純利潤1,590.03萬余元（之上數據信息經審計）；

截止2023年3月31日，均勝裝飾件高新科技總資產17,237.00萬人民幣，總負債11,118.56萬人民幣，資產總額6,118.43萬人民幣；2022年一季度主營業務收入為2,132.42萬人民幣，資產總額為296.14萬人民幣，純利潤為251.72萬人民幣（之上數據信息沒經財務審計）；

9、均勝裝飾件高新科技并不是失信執行人。

（三）被擔保人均勝智能化技術基本概況

1、成立日期：2020年11月10日；

2、申請注冊地址：浙江寧波市奉化區江口街道匯盛路299號行政樓1層；

3、法人代表：張盛紅；

4、注冊資金：1,000萬人民幣；

5、主營：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；系統集成服務項目；信息技術咨詢服務項目；電子產品銷售；通信設備市場銷售；人工智能技術軟件開發技術；互聯網數據服務項目；信息管理系統運行維護服務；軟件實施；電動車充電基礎設施建設經營；充電樁銷售；國內貿易；技術進出口；進出口代理(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。許可經營項目：建筑工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準)；

6、公司股權結構：均勝群英傳持股比例為100%；

7、與企業之間的關系：系企業子公司均勝群英傳之控股子公司；

8、均勝智能化技術財務報表：截止到2022年12月31日，總資產3,314.35萬人民幣，總負債2,882.69萬人民幣，資產總額431.66萬人民幣；2022年度主營業務收入為4,988.40萬人民幣，資產總額為-574.86萬人民幣，純利潤為-336.90萬人民幣（之上數據信息經審計）；

截止2023年3月31日，公司資產總額4,623.52萬人民幣，總負債4,240.14萬人民幣，資產總額383.38萬人民幣；2023年一季度主營業務收入為943.57萬人民幣，資產總額為-64.38萬人民幣，純利潤為-48.28萬人民幣（之上數據信息沒經財務審計）；

9、均勝智能化技術并不是失信執行人。

（四）被擔保人新能源研究院基本概況

1、成立日期：2020年4月14日；

2、申請注冊地址：南京市江寧區秣周東路9號（江寧開發區）；

3、法人代表：劉亞達；

4、注冊資金：1,500萬人民幣；

5、主營：許可經營項目：進出口代理；互聯網技術手機上網服務項目（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：新能源技術原動設備生產制造；新能源技術原動設備銷售；新能源車電配件市場銷售；新興能源項目研發；新能源車生產制造檢測設備市場銷售；輸變電與控制設備生產；配電開關操縱設備生產；汽車零部件五金交電生產制造；電子測量儀器生產制造；電子測量儀器市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；網絡資源回收利用項目研發；經銷代理；國內貿易代理；集中型電動車充電站；配電開關操縱設備銷售；分布式系統交流充電樁市場銷售；機動車輛電池充電市場銷售；程序開發；汽車零部件產品研發；計算機設備市場銷售；網絡與信息安全程序開發；網絡技術開發；信息技術咨詢服務項目；信息管理系統運行維護服務；一般設備安裝服務項目（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）；

6、公司股權結構：均勝新能源技術持股比例為100%；

7、與企業之間的關系：系企業二級子公司均勝新能源技術之控股子公司；

8、新能源研究院財務報表：截止到2022年12月31日，總資產6,359.23萬人民幣，總負債4,927.08萬人民幣，資產總額1,432.15萬人民幣；2022年度主營業務收入為1,341.04萬人民幣，資產總額為-1,406.16萬人民幣，純利潤為-678.53萬人民幣（之上數據信息經審計）；

截止2023年3月31日，公司資產總額9,241.22億人民幣，總負債7,644.40萬人民幣，資產總額1,596.82萬人民幣；2023年一季度主營業務收入為3,721.59萬人民幣，資產總額為219.56萬人民幣，純利潤為164.67萬人民幣（之上數據信息沒經財務審計）；

9、新能源研究院并不是失信執行人。

四、保證合同主要內容

（一）均勝群英傳為均勝新能源技術公司擔保合同

1、被擔保方、借款人：寧波市均勝新能源汽車技術有限責任公司

2、擔保人：寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司

3、債務人：廣發銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度1.5億人民幣

5、保證方式：連帶責任擔保

6、保證范圍：債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務所形成的所有債務

7、確保時限：債務履行期限期滿的時候起三年

（二）均勝群英傳為均勝裝飾件公司擔保合同

1、被擔保方、借款人：寧波市均勝裝飾件科技公司

2、擔保人：寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司

3、債務人：我國銀行股份有限公司奉化市分行

4、確保額度：最大本錢額度1,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責任擔保

6、保證范圍：債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務所形成的所有債務

7、確保時限：債務履行期限期滿之日起三年

（三）均勝群英傳為均勝智能化技術公司擔保合同

1、被擔保方、借款人：寧波市均勝群英傳智能化技術有限責任公司

2、擔保人：寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司

3、債務人：廣發銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度3,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責任擔保

6、保證范圍：債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務所形成的所有債務

7、確保時限：債務履行期限期滿之日起三年

（四）均勝新能源技術為新能源研究院公司擔保合同

1、被擔保方、借款人：均勝群英傳（南京市）新能源車系統軟件研究院有限公司

2、擔保人：寧波市均勝新能源汽車技術有限責任公司

3、債務人：興業銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度1,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責任擔保

6、保證范圍：債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務所形成的所有債務

7、確保時限：五年

之上實際貸款擔保事宜按實際簽訂的協議書為標準。

五、此次子公司對外開放公司擔保對企業的危害

為子提供擔保的主要原因能夠滿足分公司市場拓展對投資的需要，提升運營的穩定和營運能力。此次所有的被擔保對象關鍵進行與公司主要業務有關的項目，為他們提供貸款擔保可以助力公司穩步發展主營業務，符合公司未來發展計劃。

這次貸款擔保事宜在企業本年度貸款擔保預估范圍之內，且早已有關審批流程準許，嚴控風險，這次貸款擔保事宜將有利于總體發展戰略目標實現，也不會對均勝群英傳以及公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響，不容易危害上市公司權益。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，公司及子公司的對外開放擔保額度總額為208,216萬余元；公司及子公司具體對外擔保總額度為132,146萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的85.85%，且均是企業對合并報表范圍內子公司貸款擔保，公司及子公司無對合并財務報表外企業公司擔保的現象。公司及分公司無貸款逾期對外擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而擔負損害等情況。

七、備查簿文檔

《最高額保證合同》4份

特此公告。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月八日