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寧夏青龍管業集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知于2023年6月5日以電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。
2、本次董事會于2023年6月9日（星期五）以通訊表決的方式召開。
3、本次會議應參與表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。
4、本次會議由公司董事長高宏斌先生召集、主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以通訊表決的方式審議了以下議案：
（一）審議通過《關于對全資子公司減資的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
同意對寧夏青龍小額貸款有限公司（以下簡稱“青龍小貸”）減資20,000萬元人民幣。本次減資完成后，青龍小貸的注冊資本由30,000萬元人民幣變更為10,000萬元人民幣，公司仍持有青龍小貸100%的股權。
青龍小貸的減資事項有利于優化自身資源配置，符合公司經營發展需要。
本次減資未改變青龍小貸的股權結構。減資完成后，青龍小貸仍為公司的全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變更，對公司的財務狀況和經營成果亦不構成重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
具體內容詳見于公司2023年6月10日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司減資的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
寧夏青龍管業集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業 公告編號：2023-040
寧夏青龍管業集團股份有限公司
關于全資子公司減資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、減資事項概述
寧夏青龍管業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于全資子公司減資的議案》。為結合公司的實際經營需要，優化資源配置，擬對寧夏青龍小額貸款有限公司（以下簡稱“青龍小貸”）減資20,000萬元人民幣。本次減資完成后，青龍小貸的注冊資本由30,000萬元人民幣變更為10,000萬元人民幣，公司仍持有青龍小貸100%的股權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，本次減資事項屬于董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
本次減資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不會對公司經營狀況和財務產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
二、減資對象基本情況
1、 公司名稱：寧夏青龍小額貸款有限公司
成立日期：2015年10月28日
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
住所：銀川市金鳳區黃河路高新區創新園16號樓F-14號房
注冊資本： 30,000萬元人民幣
法定代表人： 劉曉亮
經營范圍： 依法為自治區轄區范圍內自然人、個體工商戶和小微企業發放小額貸款；為全區小額貸款公司提供批發貸款業務；開展票據貼現業務、貸款擔保業務、助貸業務；倉儲、房屋租賃業務；倉儲服務；物業服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動
2、股權結構
青龍小貸為公司的全資子公司，公司持有其100%股權。
3、最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
三、減資前后股權結構情況
四、減資目的和對公司的影響
青龍小貸的減資事項有利于優化自身資源配置，符合公司經營發展需要。
本次減資未改變青龍小貸的股權結構。減資完成后，青龍小貸仍為公司的全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變更，對公司的財務狀況和經營成果不構成重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
五、備查文件
第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
寧夏青龍管業集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
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