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長飛光纖光纜股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建筑多媒體會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。
會議由公司董事會召集，由董事長馬杰先生主持。
本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，以現場及通訊方式出席12人；
2、公司在任監事3人，以現場及通訊方式出席3人；
3、董事會秘書鄭昕先生出席本次會議；
4、公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要、截至2022年12月31日止年度之經審核全年業績公告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于為董監高購買責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司及下屬公司2023年度對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司及下屬公司2023年度開展資產池業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第1項至第8項、第11項目議案為普通決議案，該等議案均已獲得出席會議的股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。本次股東大會第9項及第10項議案為特別決議案，已獲得出席會議的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：張小滿、郭旭
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規和公司章程的規定。
特此公告。
上網附件：
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
報備文件：
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
長飛光纖光纜股份有限公司董事會
2023年6月30日
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