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神馬實業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：公司東配樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李本斌先生委托董事、總經理仵曉先生主持，會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李本斌先生、王良先生、張電子先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事李豐功先生、王永紅女士和許國紅女士因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書（代）、財務總監李偉先生出席了本次會議；副總經理齊文兵先生、總法律顧問許仁剛先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為公司參股子公司河南首恒新材料有限公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于收購股權并受讓部分認繳出資權的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第一項和第二項議案涉及關聯交易，關聯股東為中國平煤神馬控股集團有限公司，其持有表決權股數為634,345,487股,在第一項和第二項議案表決時回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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