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安徽豐原藥業股份有限公司第九屆十一次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十一次會議于2023年6月20日在公司辦公樓第二會議室召開。本次會議通知于2023年6月17日以送達或電子郵件等方式向全體監事發出。參會監事應到3人，實到3人。本次會議由公司監事會主席胡月娥女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》有關規定。
經與會監事認真審議并以記名式書面表決的方式，一致通過如下決議:
通過《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》。
公司擬以發行股份的方式購買安徽泰格生物技術股份有限公司（簡稱“交易對方”）持有的安徽泰格生物科技有限公司100%的股權，并募集配套資金（簡稱“本次交易”）。自籌劃本次交易事項以來，公司嚴格按照相關法律法規要求，積極組織相關各方推進本次交易事宜。基于近期市場環境變化，交易雙方對本次交易的最終交易條件未能達成一致意見，無法就本次股權收購事宜達成預期共識。為切實維護公司及全體股東利益，交易雙方經慎重考慮和友好協商，決定終止本次交易事項，并終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
公司監事會同意公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的事項。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
安徽豐原藥業股份有限公司
監 事 會
二〇二三年六月二十日
股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 公告編號：2023一031
安徽豐原藥業股份有限公司
第九屆十一次（臨時）董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會第十一次（臨時）會議于2023年6月20日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議通知于2023年6月17日以送達或電子郵件等方式向全體董事、監事及其他高級管理人員發出。參加本次會議的董事應到9人，實到9人。公司全體監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長何宏滿先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，并以記名式書面表決的方式，通過如下議案：
通過《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》。
公司擬以發行股份的方式購買安徽泰格生物技術股份有限公司（簡稱“交易對方”）持有的安徽泰格生物科技有限公司100%的股權，并募集配套資金（簡稱“本次交易”）。自籌劃本次交易事項以來，公司嚴格按照相關法律法規要求，積極組織相關各方推進本次交易事宜。基于近期市場環境變化，交易雙方對本次交易的最終交易條件未能達成一致意見，無法就本次股權收購事宜達成預期共識。為切實維護公司及全體股東利益，交易雙方經慎重考慮和友好協商，決定終止本次交易事項，并終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
終止事項的具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的公告》（公告編號 2023-033）。
公司獨立董事事前認可了本次關聯交易的終止事項，并就本次關聯交易的終止事項發表了同意的獨立意見。
本議案涉及關聯交易，公司關聯董事何宏滿先生、汝添樂先生、章紹毅先生、 陸震虹女士、段金朝先生、張軍先生回避表決。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
安徽豐原藥業股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十日
股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 公告編號：2023一033
安徽豐原藥業股份有限公司
關于終止發行股份購買資產
并募集配套資金暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年6月 20日召開第九屆十一次（臨時）董事會會議及第九屆十一次監事會會議，審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》，同意公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。公司獨立董事對終止本次交易發表了同意的獨立意見。現將有關事項公告如下：
一、本次交易的基本情況
公司擬以發行股份的方式購買安徽泰格生物技術股份有限公司（簡稱“交易對 方”）持有的安徽泰格生物科技有限公司 100%的股權，并募集配套資金（簡稱“本 次交易”）。本次交易構成關聯交易，不構成重組上市，預計構成重大資產重組。本次交易不會導致公司實際控制人的變更。
二、公司在推進本次交易期間所做的主要工作
在本次交易相關工作的開展過程中，公司嚴格按規定及時履行信息披露義務，并在本次交易預案及其他相關公告中對相關風險進行了充分提示。公司按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，組織相關各方積極推進本次交易的實施工作。本次交易主要歷程如下：
1、公司于2022年12月20日發布的《關于籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項的停牌公告》（公告編號：2022-051）；
2、2023年1月3日，公司召開第九屆七次（臨時）董事會會議及第九屆七次監事會會議，審議通過《關于〈公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易事項相關議案，具體內容詳見公司于2023年1月4日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。公司同時披露了《關于披露發行股份購買資產并募集配套資金預案暨公司股票復牌的一般風險提示公告》（公告編號：2023-005）。經向深圳證券交易所申請，公司股票于2023年1月4日開市起復牌；
3、2023年2月3日，公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》（公告編號：2023-007）；
4、2023年3月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》（公告編號：2023-008）；
5、2023年4月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》（公告編號：2023-011）；
6、2023年4月7日，公司召開第九屆八次（臨時）董事會會議及第九屆八次監事會會議，審議通過《關于修訂公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關于〈公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）〉及其摘要（修訂稿）的議案》。具體內容詳見公司于2023年4月8日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告；
7、2023年5月5日，公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上披露了《關于發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易事項的進展公告》（公告編號：2023-026）；
8、2023年6月6日，公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》（公告編號： 2023-029）。
三、終止本次交易的原因
自公司籌劃并首次公告本次交易以來，公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織交易各相關方推進各項工作，并嚴格按照相關規定履行信息披露義務。基于近期市場環境變化，交易雙方對本次交易的最終交易條件未能達成一致意見，無法就本次股權收購事宜達成預期共識。為切實維護公司及全體股東利益，交易雙方經慎重考慮和友好協商，決定終止本次交易事項，并終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
四、終止本次交易的決策程序
2023年6月20 日，公司召開第九屆十一次（臨時）董事會會議及第九屆十一次監事會會議，審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》，同意公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。公司獨立董事事前認可了本次關聯交易的終止事項，并就本次關聯交易的終止事項發表了同意的獨立意見。
五、終止本次交易對上市公司的影響分析
本次交易尚處于預案披露后的推進階段，尚未履行公司股東大會等審議和審批程序。公司終止本次交易是基于近期市場環境變化，交易條件未達成一致意見，經審慎研究并與交易對方協商后做出的決定。交易雙方對終止本次交易無需承擔違約責任。終止本次交易不會對公司的生產經營造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、承諾事項及其他
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一重大資產重組》等法律、法規及規范性文件的相關規定，公司承諾自終止本次交易公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。
公司董事會對公司終止本次交易給投資者帶來不便深表歉意，并對長期以來關注和支持公司發展的廣大投資者表示衷心感謝。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以上述媒體披露的內容為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
七、備查文件
1、公司第九屆十一次（臨時）董事會會議決議。
2、公司第九屆十一次監事會會議決議。
3、公司獨立董事的獨立意見。
特此公告。
安徽豐原藥業股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十日
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