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德邦物流股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2023-048
德邦物流股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區徐涇鎮徐祥路316號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長陳巖磊先生主持會議，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長余睿先生、董事符勤先生因個人原因未出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事吉星先生因個人原因未出席；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1為持股5%以下中小投資者單獨計票議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京世輝律師事務所
律師：梁宏俊、李柯佳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2023年7月18日
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