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珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、現(xiàn)場會議召開地點：珠海橫琴新區(qū)華金街58號橫琴國際金融中心33A層公司會議室1。
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年7月17日(星期一)下午14:30起。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年7月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年7月17日9:15一15:00期間的任意時間。
5、本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定，會議召開合法、合規(guī)。
6、主持人：公司董事長因工作原因不能現(xiàn)場主持會議，根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次會議由公司副董事長謝浩先生主持。
7、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師等出席了會議。
8、股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式出席的股東5人，代表股份169,967,342股，占公司總股數(shù)的49.3076%（其中，持股5%以下中小投資者代表股份數(shù)431,017股，占公司總股數(shù)的0.1250%），具體如下：
（1）親自出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代理3人，代表股份數(shù)169,536,325股，占公司總股數(shù)的49.1825%。
（2）在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行表決的股東共計2人，代表股份數(shù)431,017股，占公司總股數(shù)的0.1250％。
二、議案審議表決情況
1、審議并通過了《關(guān)于整體出租智匯灣創(chuàng)新中心項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
該項議案同意71,889,261股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
其中，出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意431,017股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
關(guān)聯(lián)股東珠海華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司已回避表決。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（珠海）律師事務(wù)所律師肖子琳、袁書娟出席了本次股東大會會議，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會對議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（珠海）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
珠海華金資本股份有限公司董事會
2023年7月18日
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