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新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：603101 證券簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代 公告編號(hào)：2023-029
新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)審議。
● 本次交易對(duì)上市公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事潘丁睿、潘藝尹回避了表決。表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)：本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的經(jīng)營(yíng)行為，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在定價(jià)、結(jié)算方式上遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，有據(jù)可依，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成不利影響。我們一致同意本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及1-5月執(zhí)行情況
截至2023年5月31日，公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
（三）補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
單位：萬(wàn)元
■
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人介紹以及與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、名稱：阿拉爾市匯嘉城市商超有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣
3、法定代表人：李長(zhǎng)甲
4、經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷(xiāo)售；餐飲服務(wù)；餐飲管理；電影放映；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；外賣(mài)遞送服務(wù)；禮儀服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；電競(jìng)場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)；服裝服飾出租等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：阿拉爾市匯嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持股100%。
6、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：新疆匯嘉投資（集團(tuán)）有限公司持有阿拉爾市匯嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%股權(quán)，潘錦海持有新疆匯嘉投資（集團(tuán)）有限公司97.57%股權(quán)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)方符合6.3.3規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（二）履約能力分析
以上各關(guān)聯(lián)方信用狀況良好，有較強(qiáng)的履約能力。在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)各方均能履行約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司及下屬子公司向阿拉爾市匯嘉城市商超有限責(zé)任公司提供商品及貨物運(yùn)輸服務(wù)。
上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進(jìn)行定價(jià)。
上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù),公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，遵循公平、公正、合理的市場(chǎng)化定價(jià)原則。公司主要業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來(lái)源不會(huì)依賴該類關(guān)聯(lián)交易，對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不會(huì)產(chǎn)生不利影響。上述交易不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)及損益情況構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十四日
證券代碼：603101 證券簡(jiǎn)稱：匯嘉時(shí)代 公告編號(hào)：2023-028
新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)通知和議案于2023年6月6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會(huì)議于2023年6月13日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-029）”。
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事潘丁睿、潘藝尹回避表決。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
為滿足經(jīng)營(yíng)需求，公司以全資子公司烏魯木齊匯嘉時(shí)代百貨有限公司持有的位于烏魯木齊市天山區(qū)中山路288號(hào)1棟負(fù)1層、5層、6層、7層、8層部分商業(yè)房產(chǎn)（建筑面積共計(jì)10945.13平方米）作為抵押（具體抵押房產(chǎn)信息以簽訂的抵押合同為準(zhǔn)），向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信人民幣1億元（該額度包含在年度綜合授信額度內(nèi)），期限12個(gè)月，最終借款利率以簽訂合同為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十四日
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