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中節能太陽能有限公司
證券代碼：000591 證券簡稱：太陽能 公告編號：2023-43
債券代碼：112876 簡稱債券:19太陽G1
債券代碼：149812 簡稱債券:22太陽G1
債券代碼：148295 簡稱債券:23太陽GK01
債券代碼：148296 簡稱債券:23太陽GK02
第十屆節能太陽能有限公司
董事會第二十三次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.會議時間、地點、方式:2023年6月20日，中節能太陽能有限公司(以下簡稱公司)第十屆董事會第二十三次會議通信召開。
2.會議通知:2023年6月14日，會議通知和會議材料將郵件發送給所有董事、監事和高級管理人員。
3.出席會議的人數：會議應表決9名董事，實際表決9名董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議和通過的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經記名投票后，審議通過以下議案：
1.《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場化并網光伏發電一期300兆瓦項目的議案》
詳見《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場并網光伏發電一期300兆瓦項目的公告》(公告號:2023-44)。
同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
投票結果：通過
2.關于調整第十屆董事會提名委員會成員的議案
曹子君先生是公司第十屆董事會非獨立董事。根據董事會成員的變更和專業委員會的工作需要，調整第十屆董事會提名委員會的成員。調整后，提名委員會組成：盧建平（召集人）、劉紀鵬、曹子君，任期與第十屆董事會相同。
同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
投票結果：通過
三、備查文件
第十屆董事會第二十三次會議決議由董事簽字并加蓋董事會印章
特此公告。
中節能太陽能有限公司
董 事 會
2023年6月21日
證券代碼：000591 證券簡稱：太陽能 公告編號：2023-44
債券代碼：112876 簡稱債券:19太陽G1
債券代碼：149812 簡稱債券:22太陽G1
債券代碼：148295 簡稱債券:23太陽GK01
債券代碼：148296 簡稱債券:23太陽GK02
關于中節能太陽能有限公司
查爾縣電化學儲能投資建設+
市場化并網光伏發電一期300兆瓦
項目的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月20日，中節能太陽能有限公司(以下簡稱公司)召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場并網光伏發電一期300兆瓦項目的議案》
一、對外投資概述
為繼續擴大公司光伏電站安裝規模，保持行業領先地位，公司第十屆董事會第二十三次會議同意以節能（察布查爾）太陽能技術有限公司（以下簡稱察布查爾）為主體，投資建設察布查爾電化學儲能+市場并網光伏發電300兆瓦項目（以下簡稱察布查爾一期項目），規劃總投資約170832.72萬元。
本次投資已經董事會批準，無需提交股東大會批準。本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次投資的基本情況
(一)項目基本情況
2022年，察布查爾公司成功開發了中節能察布查爾縣25萬千瓦/100萬千瓦時全釩液流電池儲能+100萬千瓦市場并網光伏發電項目(以下簡稱察縣項目)，并獲得國家發改委備案文件。察縣項目總體規劃分為三期投資建設，擬投資建設規模為300兆瓦的一期項目，即察縣一期項目。
察縣一期工程位于新疆伊犁州察縣，屬于中國太陽能資源二級區。項目所在地最佳傾角下的年輻射總量約為6.265.7兆焦/平方米。
察縣一期工程為牧光互補光伏發電工程。規劃裝機容量為300兆瓦，主要建設300兆瓦光伏電站和集電線路。同時，計劃建設220千伏集電站、30公里35千伏輸出線路、75兆瓦/300兆瓦時電化學儲能系統及其配套設施。
(二)投資概算
察縣一期項目規劃總投資約170萬元，832.72萬元。
(三)經濟分析
根據項目可行性研究報告，察縣一期項目投資財務內部收益率(所得稅后)為5.30%，項目投資回收期(所得稅后)為14.14年，資本內部收益率(所得稅后)為7.18%。
(四)資金籌集方案
察縣一期項目預計總投資約170,832.72萬元，其中資本約34,166.54萬元，融資總額約136,66.18萬元。具體融資方式確定后，按照《公司章程》等規定執行必要的決策程序。本項目擬以察布查爾公司為投資建設主體，投資本金由察布查爾公司股東根據項目建設進度分批注入，通過向察布查爾公司增資。
察布查爾控股股東為中節能太陽能科技有限公司(以下簡稱太陽能科技有限公司)，目前持股比例為75%；另一股東為察布查爾錫伯自治縣城市建設投資管理集團有限公司(以下簡稱察縣城市投資公司)，目前持股比例為25%。
太陽能科技公司將投資31526.54萬元，增資后股權比例將從75%改為92.3%；察縣城市投資公司出資2640萬元，增資后股權比例由25%變為7.7%(實際股權比例以工商核定為準)。
(5)投資進度
察縣一期項目已取得項目備案、環評報告批準、電力接入批準、建設項目用地預審、選址意見等項目前期合規程序，可行性研究報告的編制已完成。此外，施工前應完成水土保持計劃審查表的審批和安全預評價報告，并根據項目施工進度完成必要的審批程序。
三、投資建設主體情況
察布查爾公司作為投資建設的主體，在察縣一期工程中開展了以下相關工作：
(一)查布查爾公司的情況
名稱:中節能(察布查爾)太陽能科技有限公司
成立時間：2022年9月23日
注冊地址：新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣第六社區
法定代表人：孔繁榮
注冊資本：人民幣100萬元
業務范圍為一般項目：新興能源技術研發、太陽能發電技術服務、資源回收技術研發、光伏設備及部件制造、新能源原動設備制造、光伏設備及部件銷售、太陽能熱發電設備銷售、太陽能熱發電產品銷售、太陽能熱利用設備銷售、光伏發電設備租賃。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)
股權結構：察布查爾控股股東為公司全資子公司太陽能科技公司，目前持股比例為75%；另一股東是察縣城市投資公司，目前持股比例為25%。增資后，太陽能科技公司持股比例為92.3%；察縣城投公司持股比例為7.7%(實際股比最終以工商核定為準)。
察布查爾公司尚未繳納實收資本，無實際經營，無相關財務數據。
(二)檢查縣城投公司情況
名稱：察布查爾錫伯自治縣城市建設投資管理集團有限公司
成立時間：2017年5月24日
注冊地址：新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣第七社區扎普善街創業服務中心A座313
法定代表人：劉俊
注冊資本：人民幣2000萬元
企業類型：國有控股
業務范圍為一般項目：包括城市基礎設施建設、棚戶區改造、園林綠化、長輸管道供熱項目、勞務人員派遣、市政維護、衛生清潔、路燈照明等20種形式。
股權結構：察布查爾投資發展集團有限公司持有100%股份
公司與察縣城市投資公司無關。
經調查，察縣城投公司不屬于失信被執行人。
四、投資對公司的影響
截至2022年底，公司運營電站約4.347吉瓦，在建電站約1.784吉瓦，擬建電站或正在收購的電站約2.807吉瓦，總計約8.938吉瓦。
察縣一期項目的順利實施將有助于促進察縣項目的整體投資和建設；對公司在新疆和伊犁地區爭取新項目建設指標發揮積極作用；作為公司的第一個吉瓦級項目，將產生良好的示范效果；有利于提高光伏發電裝機規模，增加發電量和發電業務收入。
五、風險分析
太陽能科技有限公司對察縣一期項目的投資資本為自有資本，約31526.54萬元。合作伙伴方察縣城市投資公司為國有控股企業，隸屬于察布查爾錫伯自治縣國有資產管理中心管理，是伊犁州察布查爾錫伯自治縣專業從事地方投資合作的平臺公司。誠信可靠，增資后，察縣城市投資公司持股比例較小，合作投資風險可控。
公司對縣一期項目的投資可能受宏觀經濟、行業政策、市場環境、經營管理、社會環境等因素的影響，未來收入存在一定的不確定性風險。鑒于上述風險，公司將加強對上述項目的管理，積極預防和解決各種風險，以獲得良好的投資回報。
六、備查文件
第十屆董事會第二十三次會議決議
特此公告。
中節能太陽能有限公司董事會
2023年6月21日
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