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西藏珠峰資源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區柳營路305號4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長黃建榮先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事何亞平應工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書兼副總裁胡晗東出席本次股東大會；公司總裁張杰元，副總裁黃亞婷、徐云峰、李耀輝、李耀武，總工程師宋嘉棟，財務總監宋孜謙列席本次股東大會；總地質師高輝因工作原因缺席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度外部董事及獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度內部董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2022年度監事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2023年度預計為控股子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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三、師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：林惠、洪趙駿
2、律師見證結論意見：
通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
西藏珠峰資源股份有限公司
董 事 會
2023年6月29日
證券代碼：600338 證券簡稱：西藏珠峰 公告編號：2023-023
西藏珠峰資源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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