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凱盛科技有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：600552證券簡稱：凱盛科技公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月17日
(二)股東會舉辦地點：安慶市黃山大道8009號公司辦公樓三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議選用現場會議無記名式投票選舉方法融合網上投票方法舉辦，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的有關規定。此次會議由老總夏寧老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人，執行董事解常青老先生、獨董張張先生因公務活動無法當場參加此次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，監事長薛冰女性因公務活動無法當場參加此次大會；
3、董事長助理列席會議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為分公司給予續擔保提案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《董監高薪酬管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海市天衍禾法律事務所
侓師：汪大聯姜利
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、股東會的提案，及其此次股東會的決議程序流程合乎《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會根據的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
凱盛科技有限責任公司
股東會
2023年7月18日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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