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現(xiàn)代投資股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議 公告
證券簡稱：現(xiàn)代投資證券代碼：000900公告編號：2023-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月12日15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2023年7月12日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2023年7月12日9:15至15:00期間的任意時間。
2.召開地點(diǎn)：長沙市芙蓉南路二段128號現(xiàn)代廣場公司會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：副董事長唐前松先生
6.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的32人，代表股份710,922,956股，占上市公司總股份的46.8382%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份706,834,483股，占上市公司總股份的46.5688%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份4,088,473股，占上市公司總股份的0.2694%。
2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議如下議案：
1.00關(guān)于選舉羅衛(wèi)華先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
同意709,382,933股，占出席會議所有股東所持股份的99.7834%；反對1,540,023股，占出席會議所有股東所持股份的0.2166%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意2,714,048股，占出席會議的中小股東所持股份的63.7988%；反對1,540,023股，占出席會議的中小股東所持股份的36.2012%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：表決通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：湖南翰駿程律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒華斌陳小宇
（三）結(jié)論性意見：公司2023年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
證券簡稱：現(xiàn)代投資證券代碼：000900公告編號：2023-024
現(xiàn)代投資股份有限公司
關(guān)于選舉公司董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月12日（星期三）召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，董事會選舉董事羅衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會董事長，其任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將按照法定程序辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
證券簡稱：現(xiàn)代投資證券代碼：000900公告編號：2023-023
現(xiàn)代投資股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知已于2023年7月6日以通訊方式送達(dá)各位董事。本次會議于2023年7月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會議董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生，獨(dú)立董事段琳女士，職工董事黃紅暉女士以通訊方式參與表決。會議由公司副董事長唐前松先生主持，公司監(jiān)事及高管列席了會議。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
選舉羅衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
詳見公司同日披露的《關(guān)于選舉公司董事長的公告》。
（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。
選舉羅衛(wèi)華先生為董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、備查文件
（一）公司第八屆董事會第二十三次會議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
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