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榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688331證券簡稱：榮昌生物公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月14日
（二）股東大會召開的地點：山東省煙臺市經濟技術開發區北京中路58號榮昌生物三期6134會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會（以下合稱“本次股東大會”）以現場投票和網絡投票相結合的方式審議全部議案。本次股東大會由董事會召集，由董事長王威東先生主持本次會議。會議的召集、召開程序與表決方式及表決結果均符合《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次股東大會；其他高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于建議采納第二期H股獎勵信托計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于建議授權董事會及授權人士辦理第二期H股獎勵信托計劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
2023年第一次臨時股東大會審議的1、2項議案為特別決議議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上審議通過。
2023年第一次臨時股東大會第1項議案為對中小投資者單獨計票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：葛娜娜、劉承賓
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司
董事會
2023年7月15日
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