證券代碼：603536證券簡稱：惠發食品公示序號：臨2023-025

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●企業整體公司監事參加了此次會議。

●此次職工監事所有提案均獲經過，無否決票、反對票。

一、監事會會議舉辦狀況

山東惠發食品類有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十七次會議報告于2023年6月5日以送達方式聯系了整體公司監事，此次監事會會議于2023年6月8日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。會議由企業監事長劉玉清老先生組織。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》；

主要內容詳細企業上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發食品關于對外投資設立合資公司的公告》（公示序號：臨2023-022）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內容詳細企業上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發食品關于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號：臨2023-023）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

惠發食品第四屆職工監事第十七次會議決議。

特此公告。

山東惠發食品類有限責任公司職工監事

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發食品公示序號：臨2023-023

山東惠發食品類有限責任公司

有關提升綜合授信融資主體的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東惠發食品類有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月19日召開企業第四屆董事會第十七次大會，于2023年5月16日召開企業2022年年度股東大會，大會各自審議通過了《關于2023年度向金融機構申請綜合授信額度并進行擔保預計的議案》，允許公司及分公司給銀行與非金融機構申請辦理總額不得超過60,000萬元綜合授信額度，期限為自2022年年度股東大會根據該事項日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，融資模式包含但是不限于銀行貸款或其它融資模式。實際詳細公司在2023年4月20日、2023年5月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發表的有關公示（公示序號：臨2023-011、臨2023-019）。

一、此次提升綜合授信融資主體的簡述

1、結合公司經營情況和資源總體規劃必須，為確保子公司北京市恒潔通泰供應鏈有限公司（下稱“北京市恒潔通泰”）正常的生產運營等系列活動的融資需求，擬提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機構申請辦理總額60,000萬元綜合授信額度內，具體的信用額度和借款期限以銀行或非金融機構最后核準為標準，實際融資額將視北京市恒潔通泰經營資金實際需要明確，有效期限自企業第四屆董事會第十九次會議審議根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。依據《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，此次提升授信額度融資主體事宜在董事會審批權內，不用提交公司股東大會審議。

為提高效率，立即申請辦理融資擔保業務，受權北京市恒潔通泰法定代表人其授權代理人在相關信用額度范圍之內對相關事宜進行審查并簽訂與金融企業股權融資相關文件，不會再匯報股東會開展決議，不會再對單一金融企業出示股東會股權融資決定。

2、北京市恒潔通泰供應鏈有限公司詳細介紹

法人代表：李玉軍

注冊資金：rmb3,000萬余元

成立日期：2019年5月21日

公司注冊地址：北京市通州區景盛南二街29號2幢

業務范圍：餐飲經營；市場銷售食品類；道路貨物運輸；供應鏈；機構文化藝術交流主題活動；國內貿易；代理進出口；市場銷售沒經加工制作堅果、沒經加工制作干果、初級農產品、文具用品、文體用品（沒有弩）、藝術品（沒有珍貴文物）、水果、新鮮水果、日用雜貨、電子設備、計算機技術及附屬設備、工業設備、通信設備、包裝制品、建筑裝飾材料、金屬復合材料、化工原材料（沒有危化品）；程序開發；基本軟件技術服務；技術進出口；企業經營管理；經濟貿易咨詢；設計方案、制做、代理商、投放廣告；籌辦展覽設計；會務服務；科研開發、技術服務、專利技術轉讓、推廣應用、技術咨詢；計算機軟件服務項目；餐飲管理服務；健康服務、健康管理咨詢（需經批準的醫療活動以外）；營銷策劃；酒店管理服務；教育科技；租賃商用房、辦公房（不得作為有形市場經營用房）；電腦圖文設計、制做；專業承包資質；建筑勞務分包；工程施工總籌辦；倉儲租賃（僅限于通用性倉儲物流）。（公司依規自由選擇經營范圍，許可項目；餐飲經營、市場銷售食品類、道路貨物運輸及其依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事所在區國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

公司股東：山東惠發食品類有限責任公司持倉51%；北京市通泰餐館有限責任公司公司持股49%

截止到2022年12月31日，北京市恒潔通泰資產總額8,323.82萬余元、資產總額1,665.49萬余元，實現凈利潤-291.42萬余元。

二、此次提升綜合授信融資主體的決議程序流程

1、公司在2023年6月8日召開第四屆董事會第十九次大會，第四屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于增加綜合授信融資主體的議案》，允許提升子公司北京市恒潔通泰做為融資主體，其融資額度在公司及分公司給銀行與非金融機構申請辦理總額60,000萬元綜合授信額度內。此次僅是在原有信用額度范圍之內提升股權融資應用行為主體，企業總體信用額度保持一致。

2、公司獨立董事發布如下所示單獨建議：公司本次提升綜合授信融資主體的事宜合乎《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《融資與對外擔保管理辦法》等有關法律法規以及公司管理制度的相關規定，并充分考慮到企業經營情況和發展需要，不會對公司正常運轉與市場拓展產生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形，因而獨董允許《關于增加綜合授信融資主體的議案》。

三、此次提升綜合授信融資主體的效果影響

此次提升綜合授信融資主體主要運用于企業子公司北京市恒潔通泰正常的營運資本資金周轉必須，有益于提高效率，降低貸款利率，嚴控風險，有助于企業不斷開拓企業食材供應鏈方式，進一步推動和網絡優化公司市場布局，對企業的生產運營具備非常重要的作用。

四、備查簿文檔

1、惠發食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發食品第四屆職工監事第十七次會議決議；

3、惠發食品獨董有關提升綜合授信融資主體相關事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發食品類有限責任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發食品公示序號：2023-021

山東惠發食品類有限責任公司

一部分執行董事、管理層集中競價減持股份方案公示

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●執行董事、高管持股的相關情況

截止到本公告公布日，山東惠發食品類有限責任公司（下稱“企業”）董事長兼副總宋彰偉老先生、副總臧方運老先生、總經理兼財務經理王瑞榮女性、副總解培金女士各自持有公司股份52,500股，總計210,000股，占公司總股本的0.0858%，股權由來為公司發展執行2020年限制性股票激勵計劃所獲得的授的股權及2021年資本公積轉增股本所獲得的股權。

●集中競價減持計劃主要內容

因個人融資需求，宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士，擬以集中競價交易方法各自高管增持公司股權不得超過13,100股，即四人高管增持公司股權總計不得超過52,400股，占公司總股本的0.0214%。高管增持市場價格依據高管增持時市場價格明確，高管增持期間為企業公布本公告之日起十五個交易時間以后的6個月，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若方案高管增持期內企業有派股、資本公積轉增股本等股權變化事宜，以上高管增持總數將相對應作出調整，并且在潛伏期內不可高管增持。

企業于近期接到宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士的《股份減持計劃告知函》，現就以上相關減持計劃狀況公告如下：

一、集中競價高管增持行為主體的相關情況

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃主要內容

(一)有關公司股東是否存在別的分配□是√否

(二)控股股東及董監高先前對占股比例、持股數、持倉時限、高管增持方法、高管增持總數、高管增持費用等是不是作出承諾□是√否

(三)本所規定的其他事宜

企業將持續關注宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士減持股份方案后續執行情況，并并督促按照規定履行信息披露義務。

三、集中競價減持計劃有關風險防范

(一)減持計劃執行的不確定因素風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關條件成就和消除的實際情況等

宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士將根據市場需求、股價及相關的標準所許可的董監高可交易對話框期內等多種因素，再決定是否執行此次股份減持方案，因而此次減持計劃的實行存有高管增持時長、高管增持總數、高管增持價錢的不確定因素。

(二)減持計劃執行是不是可能造成發售公司控制權發生變化風險□是√否

(三)別的風險防范

宋彰偉老先生、臧方運老先生、王瑞榮女性、解培金女士將嚴格執行《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規、要求的需求，并立即履行信息披露義務。

特此公告。

山東惠發食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發食品公示序號：臨2023-022

山東惠發食品類有限責任公司

有關境外投資開設合資企業的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：惠發（臨夏市）食品產業鏈科技公司（下稱“惠發臨夏市食品類”），申請注冊雖為10,000萬人民幣，以上信息以工商登記機關批準的信息內容為準。

●投資額：山東惠發食品類有限責任公司（下稱“我們公司”或“惠發食品”）擬與臨夏州凱潤農牧業投資發展投資有限公司（下稱“臨夏州凱潤農牧業”）項目投資開設合資企業，惠發食品持倉49%，臨夏州凱潤農牧業持倉51%。

●本事情早已企業第四屆董事會第十九次大會、第四屆職工監事十七次會議審議根據，本次交易不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的上市公司重大資產重組。依據《公司章程》的相關規定，此次項目投資事宜在董事會審批權范圍之內，經董事會表決通過后就可以執行，不用提交公司股東大會審議。

●尤其風險防范：新開設公司注冊資產并不代表企業具體投額度，企業會依據發展趨勢生產經營情況，合理調整新成立公司投資總額。新成立公司短時間還無法造成經濟收益，對企業現階段的經營情況和營成效并沒有深遠影響。

一、境外投資簡述

1、境外投資基本概況及境外投資決策與審批流程

結合公司戰略規劃業務需要，發展趨勢民族風格預制菜，不斷完善和拓展訓練公司預制菜全產業鏈方式，進一步推動和網絡優化公司市場布局，夯實并提高企業在預制菜產業鏈的位置及競爭能力，公司擬與臨夏州凱潤農牧業在甘肅省臨夏州臨夏縣項目投資登記注冊惠發（臨夏市）食品產業鏈科技公司，注冊資金10,000萬人民幣，在其中惠發食品持倉49%，臨夏州凱潤農牧業持倉51%。

2023年6月8日，企業第四屆董事會第十九次大會、第四屆職工監事第十七次大會審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》。依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》等相關規定，此次項目投資事宜在董事會審批權范圍之內，經董事會表決通過后就可以執行，不用提交公司股東大會審議。

2、此次項目投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對象方的相關情況

1、企業名字：臨夏州凱潤農牧業

2、統一社會信用代碼：91622900MA72LQ250P

3、公司類型：有限公司（國有獨資公司）

4、注冊資金：50,000萬人民幣

5、法人代表：程鵬

6、成立日期：2019年4月18日

7、居所：甘肅省臨夏州臨夏市西關路205號B204室

8、業務范圍：擔負政府部門農業資源循環利用開發規劃；農業投資、股權融資及管理；農業國有資產經營管理方法、租用、處理；農業投資基金的運營和管理；農業產權年限、農副食品買賣，休閑娛樂農業綜合開發，農業產品物流倉儲配送，農業大數據研發、科技咨詢、新品新技術推廣運用、技術培訓、技術咨詢；農業產品檢測服務、商品流通數據平臺;良種繁育營銷推廣,栽種、飼養、生產加工、市場銷售;農業基礎設施配套基本建設；農、林、牧水產業資源開發利用；有機肥、生物疫苗、飼料、化肥、精飼料及添加物研發生產市場銷售；農林牧副漁有關配套方案；農業科技科學研究、開發設計、引入、營銷推廣；農牧業建筑施工；翠綠色、有機食品認證；預包裝；散裝熟食；意味著政府部門對外合作。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、與公司的關聯：臨夏州凱潤農牧業與我們公司不會有關聯性。

10、經在最高法院網址“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”查看，臨夏州凱潤農牧業以及法人代表都不歸屬于失信執行人。

三、投資方向基本概況

1、公司名字：惠發（臨夏市）食品產業鏈科技公司

2、公司注冊地址：甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣鎮。

3、法人代表：多方再行共同商定。

4、擬注冊資金：10,000萬

5、業務范圍：多方再行共同商定。

6、股權比例：惠發食品持倉49%，臨夏州凱潤農牧業持倉51%

以上信息為擬注冊一家公司待定信息內容，最后以工商局批準的信息內容為標準。

四、境外投資對企業的危害

新成立公司將貫徹執行董事會的經營模式，依據業務發展需要，新注冊公司后面將重點圍繞公司主要業務特別是不斷開拓企業預制菜全產業鏈方式，夯實并提高企業在預制菜產業鏈的位置及競爭能力，持續推進企業的餐飲食材供應鏈建設，進一步提升企業的總體競爭能力，保持企業可持續發展觀。

五、對外開放投資風險剖析

公司本次項目投資成立的合資子公司暫時不列入企業合并報表范圍，此次項目投資事宜所需資金來自企業自籌資金，要在確保整體運營資產及公司發展要求、有效管理經營風險前提下所進行的，也不會影響企業平時生產制造流動資金需要與業務順利開展，不屬于募資的應用，不存在損害自然人股東、特別是中小型股東利益的情形。

由于新公司的設立仍在辦理中、經營，短時間不會對公司會計及經營情況產生不利影響；長遠來看，此項項目投資對企業未來經營情況和經營業績產生的影響，尚有待觀察。

新成立公司不久的將來運營過程中可能會受到宏觀經濟政策、國家宏觀政策、市場情況及運營管理等因素的影響，在運營過程中仍將面臨產業周期、行業競爭等方面風險性，因而可能出現難以實現預估長期投資風險。對于此事，企業將及時糾正建設規劃和經營模式，高度關注領域發展動向，提升合資子公司的資金分配和對外開放項目運營管理操縱，加強風險防控機制，積極主動預防及解決各種風險性，減少項目投資風險，以獲得更好的回報率。

股東會受權企業經營管理層承擔新成立公司的相關事宜，包含但是不限于辦理工商登記，合理調整投資總額、項目投資進展等內容。

企業將高度關注合資子公司的開設及后續進度，積極主動預防和解決合資子公司發展中將面臨的各類風險性，并嚴格執行有關標準立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

六、備查簿文檔

1、惠發食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發食品第四屆職工監事第十七次會議決議。

特此公告。

山東惠發食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：603536證券簡稱：惠發食品公示序號：臨2023-024

山東惠發食品類有限責任公司

第四屆董事會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●企業整體執行董事參加了此次會議。

●此次股東會所有提案均獲經過，無否決票、反對票。

一、股東會會議召開狀況

山東惠發食品類有限責任公司（下稱“企業”或“惠發食品”）第四屆董事會第十九次會議報告于2023年6月5日以送達方式聯系了整體執行董事，此次董事會會議于2023年6月8日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應參與決議執行董事5名，具體參與決議執行董事5名。會議由董事長惠增玉先生組織，監事及部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》；

主要內容詳細企業上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發食品關于對外投資設立合資公司的公告》（公示序號：臨2023-022）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于增加綜合授信融資主體的議案》；

主要內容詳細企業上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠發食品關于增加綜合授信融資主體的公告》（公示序號：臨2023-023）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、惠發食品第四屆董事會第十九次會議決議；

2、惠發食品獨董對企業提升綜合授信融資主體相關事宜自主的建議。

特此公告。

山東惠發食品類有限責任公司

股東會

2023年6月9日