證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-030

深圳市三旺通信股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現將注冊資本變更及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）具體修訂情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

公司于2023年4月25日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。公司2022年度權益分派方案為每10股派發現金紅利4元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4.8股，合計派發現金紅利20,292,198.00元（含稅），合計轉增24,350,638股。2023年5月18日，公司實施2022年年度權益分派，公司總股本由50,730,495股變更為75,081,133股，公司注冊資本由人民幣50,730,495元變更為人民幣75,081,133元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于公司上述注冊資本、股份總數變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。本事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理相關工商變更登記、章程備案等事宜。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-028

深圳市三旺通信股份有限公司

第二屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2023年6月13日以電話和電子郵件方式發出會議通知，并于2023年6月16日以現場方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席蔡超女士召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

全體監事對本次監事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

(一)審議通過了《關于補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》。

公司監事會于近日收到非職工代表監事張躍申先生遞交的書面辭職報告，張躍申先生由于個人原因，向監事會申請辭去非職工代表監事職務，辭職后張躍申先生將不在公司擔任其他職務。為保障公司監事會的正常運作，按照《公司章程》等相關規定，監事會同意提名盧詩逸先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于監事辭職及補選非職工代表監事的公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司監事會

2023年6月17日

證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-031

深圳市三旺通信股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月4日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年7月4日 14點00 分

召開地點：深圳市南山區西麗街道百旺信高科技工業園1區3棟五樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月4日

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案2

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月30日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登記地點：深圳市南山區西麗街道百旺信高科技工業園1區3棟（深圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務部辦公室）

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執及有關文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年6月30日下午17:00時前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“三旺通信2023年第二次臨時股東大會”并留有有效聯系方式。

（1）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明。

（2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明。

（3）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明。

（4）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、其他事項

（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

地址：深圳市南山區西麗街道百旺信高科技工業園1區3棟

聯系人：三旺通信證券事務部

電子郵件：[email protected]

聯系電話：0755-23591696

傳真號碼：0755-26703485

郵政編碼：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市三旺通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-029

深圳市三旺通信股份有限公司

關于監事辭職及補選非職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到非職工代表監事張躍申先生遞交的書面辭職報告，張躍申先生由于個人原因，向監事會申請辭去非職工代表監事職務，辭職后張躍申先生將不在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，張躍申先生未持有公司股份。

由于張躍申先生的辭職將導致公司監事會的監事人數低于法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，張躍申先生的辭職將在補選新任監事后生效，在此期間，張躍申先生仍將繼續履行相應職責，公司將按照規定程序盡快完成監事增補工作。

張躍申先生在公司擔任非職工代表監事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監事會對張躍申先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

為保障公司監事會正常運行，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司于2023年6月16日召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事會提名盧詩逸先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

本事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司監事會

2023年6月17日

附件：非職工代表監事候選人簡歷

盧詩逸先生，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，藝術設計專業，本科學歷。曾任深圳市正華豐發展有限公司平面設計師；2017年9月至今任深圳市三旺通信股份有限公司內容制作經理。

截至本公告披露日，盧詩逸先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。