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上海市復旦微電子集團股份有限公司 有關舉辦2023年第一次股東大會決議、2023年第一次A股類型股東會 及2023年第一次H股類型股東大會通知
A股證券代碼：688385證券簡稱：復旦微電公示序號：2023-035
香港股市證券代碼：01385證券簡稱：上海復旦
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年7月5日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議、2023年第一次A股類型股東會及2023年第一次H股類型股東會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年7月5日13點30分
舉辦地址：上海市國泰路127號復旦大學國家大學科技園4棟樓會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年7月5日
至2023年7月5日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
否
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
（二）2023年第一次A股類型股東大會審議提案及網絡投票股東類型
（三）2023年第一次H股類型股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次股東會的有關提案，經2023年4月28日舉行的第九屆股東會第九次會議審議根據。
相關公示已經在4月29日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
香港股市對此次股東會及類型股東會相關知識可查看企業香港協同產權交易所有限公司網站公布的有關公示及通函。
2、特別決議提案：提案1至議案10，以特別決議方法決議
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1至議案10
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案11
應回避表決的相關性股東名稱：上海復旦復控技術產業集團有限公司、上海復芯凡高集成電路技術有限責任公司、蔣興華老先生、施雷先生、上海市圣壕企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）及上海市煜壕企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）現場會議備案材料
同時符合參加要求的A股公司股東如方案參加現場會議，須提供以下備案材料：
1、法人股東：
自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，應提供個人有效身份證、公司股東受權委托書原件（配件1《2023年第一次臨時股東大會授權委托書》及《2023年第一次A股類別股東大會授權委托書》）、個股賬戶。??
2、公司股東：
公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（配件1）、企業營業執照（復印件加蓋公章）。
3、公司股東理應以書面形式向授權委托人，由受托人簽定或是對其以書面形式向委托委托代理人簽定。受托人為企業法人，應該蓋上法人代表圖章或對其法定代表人書面形式受權的人群簽定。如授權委托書由授權委托公司股東受權別人簽定，則受權簽訂的授權委托書或其它授權文件需公正。
4、除非是還有另外表明，代理人管理權限僅限于委托履行投票權。
5、擬列席會議股東或公司股東委托代理人請最少于會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持本人有效身份證件，個股賬戶、法人授權書等正本，便于認證進場。
（二）、備案方式
自然人股東能夠進行現場、信件或發傳真方法備案，企業拒絕接受手機方法的備案。
1、當場備案：時間是在2023年7月3日9：00至17：00，地點為上海市國泰路127號4棟樓證券事務部。
2、信件或發傳真方法備案：需在2023年7月3日17點之前將這些備案材料根據信件或發傳真方法送到我們公司證券事務部（詳細地址見“六、其他事宜”），并安排在信件或發傳真中列明聯系方式。
六、其他事宜
1、出席本次大會股東吃住及交通出行費用自理
2、聯系電話：上海國泰路127號復旦大學國家大學科技園4棟樓復旦微電證券事務部
郵政編碼：200433
手機聯系人：方靜、鄭克振
手機：021-65659109
3、H股公司股東出席會議事宜，請參閱我們公司在香港聯合交易所有限公司網站
（http://www.hkexnews.hk）公布股東通函等有關公示。
特此公告。
上海市復旦微電子集團股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
2023年第一次股東大會決議法人授權書
上海市復旦微電子集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
2023年第一次A股類型股東會法人授權書
上海市復旦微電子集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次A股類型股東會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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