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新天清潔能源有限責任公司 第五屆股東會第十五次臨時會議決定公示
證券代碼：600956證券簡稱：新天綠能公示序號：2023-040
債卷編碼：175805.SH債卷通稱：G21新Y1
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
新天清潔能源有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第十五次臨時會議于2023年6月14日根據通信方式舉辦。會議報告于2023年6月13日以郵件方法送到整體執行董事。此次會議需到執行董事9名，實到股東9名。會議由老總曹欣老先生集結并組織。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
通過合理決議，此次會議審議通過了下列提案：
一、審議通過了《關于河北建投新能供應鏈管理有限公司與曹妃甸新天液化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購銷合同的議案》
允許公司全資子公司河北建投新能源供應鏈有限責任公司（下稱“新能源供應鏈管理”）與子公司曹妃甸新天lng天然氣有限責任公司（下稱“曹妃甸企業”）簽署lng天然氣產品購銷合同，由此新能源供應鏈管理向曹妃甸企業提供LNG用以儲氣庫及外輸管道建成投產調節。企業預估產品購銷合同項下的LNG銷貨供氣量約3.3萬噸級，預估買賣總額（價稅合計）約rmb1.75億人民幣。
決議結論：4票允許、0票抵制、0票放棄。關聯董事曹欣、任國強、孫超、梅春江、王紅軍回避表決。
特此公告。
新天清潔能源有限責任公司股東會
2023年6月14日
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