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浩華化工科技集團有限公司關于重大資產重組進展的公告
證券代碼：600378 簡稱證券:浩華科技 公告號：2023-035
浩華化工科技集團有限公司
重大資產重組進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
1、本次重大資產重組的基本情況
浩華化工科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬發行股份，購買中華藍天集團有限公司100%股權，募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計將構成重大資產重組、相關交易和重組上市，本次交易不會導致公司實際控制人的變更。
二、重大資產重組進展情況
根據有關規定，公司向上海證券交易所申請發行股份購買資產并籌集配套資金后，公司股份于2023年2月1日（周三）開盤停牌。詳見浩華化工科技集團有限公司關于規劃重大資產重組的停牌公告（編號：2023-006）。
停牌期間，公司按照有關規定發布了停牌進度公告。詳見浩華化工科技集團有限公司于2023年2月8日披露的《關于規劃重大資產重組的停牌進度公告》(編號:臨2023-011)。
2023年2月14日，公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了浩華化工科技集團股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易計劃的議案〈浩華化工科技集團有限公司發行股份購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃〉以及摘要議案等相關議案。具體內容見2023年2月15日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》和《上海證券報》披露的相關公告。2023年2月15日，向上海證券交易所申請后，公司股票開盤復牌。
2023年3月18日，公司在指定信息披露媒體上披露了《浩華化工科技集團有限公司重大資產重組進展公告》(編號:2023-018)。
2023年4月15日，公司在指定信息披露媒體上披露了《浩華化工科技集團有限公司重大資產重組進展公告》(編號:臨2023-020)。
2023年5月13日，公司在指定信息披露媒體上披露了《浩華化工科技集團有限公司重大資產重組進展公告》(編號:臨2023-032)。
自交易計劃披露以來，公司及相關各方都在積極推進交易工作。截至公告披露日，公司聘請中信證券有限公司擔任獨立財務顧問，聘請北京商務律師事務所擔任法律服務機構，聘請北京天建興資產評估有限公司擔任評估服務機構，交易涉及審計、評估工作尚未完成。相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并披露重組報告等文件。公司將嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。
三、風險提示
公司于2023年2月15日披露的交易計劃及其摘要詳細說明了交易中涉及的風險。請仔細閱讀相關內容。由于本次交易需要在實施前執行相應的決策和審批程序，是否可以獲得同意或批準，最終獲得同意或批準的時間不確定，相關信息以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
浩華化工科技集團有限公司董事會
2023年6月12日
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