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晶科能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2023-043
債券代碼：118034 債券簡(jiǎn)稱：晶能轉(zhuǎn)債
晶科能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月14日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科中心
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李仙德先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書蔣瑞先生出席本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易〈合作框架協(xié)議〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于重新審議關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于簽訂56GW垂直一體化項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于對(duì)外出售子公司100%股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于對(duì)外出售子公司100%股權(quán)后被動(dòng)形成對(duì)外擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)的議案3、6、7、8、9、11、12均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤(rùn)嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）對(duì)議案8、9進(jìn)行了回避表決。
3、本次股東大會(huì)還聽取了《晶科能源股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：胡涵 張子超
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議審議的議案、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
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