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廣深鐵路有限公司2022年股東周年大會決議公告
證券代碼：601333 證券簡稱：廣深鐵路 公告編號：2023-009
廣深鐵路有限公司
2022年股東周年大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：廣東省深圳市羅湖區(qū)和平路1052號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長吳勇先生因其他公務不能出席和主持會議。根據公司章程的規(guī)定，董事總經理胡玲玲先生擔任股東大會主席，主持會議。本次會議的所有議案均采用現(xiàn)場記名投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事長武勇先生，獨立非執(zhí)行董事馬時亨先生因其他公務未能出席會議；
2、監(jiān)事6人，出席4人，監(jiān)事會主席雷春亮先生，職工監(jiān)事黃松黎先生因其他公務未能出席會議；
3、公司副總經理、董事會秘書唐向東先生出席會議，公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：對公司2022年董事會工作報告進行審議批準。
審議結果：通過
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2、議案名稱：對公司2022年監(jiān)事會工作報告進行審議批準。
審議結果：通過
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3、提案名稱：審議并批準公司2022年經審計的財務報告。
審議結果：通過
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4、提案名稱：2022年公司利潤分配方案的審議和批準。
審議結果：通過
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5、議案名稱：2023年度財務預算方案審議批準。
審議結果：通過
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6、議案名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和羅兵咸永道會計師事務所將于2023年被審議批準續(xù)聘為審計師及其報酬。
審議結果：通過
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7、議案名稱：對董事會獨立非執(zhí)行董事薪酬標準的議案進行審議和批準。
審議結果：通過
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(二)累計投票議案表決
8、議案名稱：選舉第十屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案。
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9、議案名稱：關于選舉第十屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案。
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10、議案名稱：關于選舉第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案。
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
在本次股東大會審議的議案中，第1-7項議案為普通決議，已獲得出席股東大會的股東或授權代理人持有有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上的批準票；第8-10項議案為累計投票議案，所有候選人均獲得出席股東大會的股東或授權代理人持有有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上的選票。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：歐陽紫琪、魯蓉蓉蓉
(二)律師見證結論:
本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、表決結果合法有效，如《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》。
特此公告。
廣深鐵路有限公司董事會
2023年6月16日
● 網上公告文件
北京嘉園律師事務所關于廣深鐵路有限公司2022年股東周年大會的法律意見。
● 報備文件
2022年廣深鐵路有限公司股東周年大會決議。
A 股票簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號：2023--011
廣深鐵路有限公司
第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
廣深鐵路有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月15日舉行。全體六名監(jiān)事出席了會議，監(jiān)事黃超新先生主持了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議一致通過形成以下決議并公告如下：
公司第十屆監(jiān)事會主席黃潮新先生一致同意選舉監(jiān)事。
近日，林聞生先生和宋敏女士接到公司工會通知后，作為職工代表，擔任公司第十屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。簡歷附后。
特此公告。
廣深鐵路有限公司監(jiān)事會
2023年6月15日
附件：職工監(jiān)事簡歷：
林文生先生，男，1964年12月出生，學士學位，高級會計師。林先生曾任公司工電部總會計師、廣州電力部副總經濟學家、公司計劃財務部部長。現(xiàn)任公司審計部部長。
宋敏，女，1970年11月出生，本科學歷，會計師。宋女士曾任青藏鐵路公司計劃財務部運營財務辦公室副主任、青藏鐵路公安局辦公室副主任、青藏鐵路公司企業(yè)年金理事會辦公室副主任、青海省國家稅務局財務管理辦公室副研究員、中石油廣東銷售公司深圳分公司高級主任、審計部部長。現(xiàn)任董事會秘書處主任。
A 股票簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號：2023--010
廣深鐵路有限公司
第十屆董事會第一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月15日(星期四)，廣深鐵路有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會第一次會議以通訊的形式舉行。會議通知已于2023年6月15日以書面形式發(fā)布，所有董事同意豁免會議通知期。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。全體監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。經過半數(shù)董事的推薦，吳勇先生召開并主持了會議。會議通知中列出的問題經逐項審議一致批準。有關事項的決議現(xiàn)公告如下：
武勇先生是公司第十屆董事會董事長。
2、任命獨立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱子龍先生、王琴女士為審計委員會委員，任命唐曉凡先生為審計委員會主席、審計委員會財務專家。這些任務將自會議通過之日起至董事會解雇或更換。
3、任命公司董事吳勇先生、胡靈玲先生、獨立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱自龍先生、王琴女士為薪酬委員會委員，任命唐曉凡先生為薪酬委員會主席。這些任命自會議通過之日起至董事會解雇或更換。
4、任命公司董事吳勇先生、胡靈玲先生、獨立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱自龍先生、王琴女士為提名委員會委員，任命邱自龍先生為提名委員會主席。這些任務自會議通過之日起至董事會解雇或更換。
五、同意因工作變動解聘黃松黎先生副總經理職務。
特此公告。
廣深鐵路有限公司董事會
2023年6月15日
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