證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-023

上海寬頻科技股份有限公司

關(guān)于清算注銷控股子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月15日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司清算注銷的議案》，同意對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海硅盛”）予以清算注銷，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理本次清算注銷的相關(guān)全部事宜。具體內(nèi)容如下：

一、基本情況

上海硅盛為公司控股子公司，公司出資占其注冊(cè)資本的75.00%。由于上海硅盛自2005年至今未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為進(jìn)一步壓縮管理層級(jí)，降低管理成本，根據(jù)上海硅盛《公司章程》相關(guān)規(guī)定及其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)公司與上海硅盛少數(shù)股東協(xié)商，擬對(duì)上海硅盛予以清算注銷。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次清算注銷控股子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、清算注銷主體的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115734584279D

成立日期：2001年12月31日

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號(hào)2號(hào)樓605-16室

法定代表人：蔣煒

經(jīng)營(yíng)范圍：微電子集成電路芯片與系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售，系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)，上述行業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海寬頻科技股份有限公司持股75%、自然人陳進(jìn)持股15%、上海交大聯(lián)合科技有限公司持股10%。

（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，上海硅盛資產(chǎn)總額9.88萬(wàn)元，負(fù)債總額8.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1.70萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-282.42萬(wàn)元，已經(jīng)審計(jì)。

截止2023年3月31日，上海硅盛資產(chǎn)總額9.88萬(wàn)元，負(fù)債總額8.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1.71萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0.0072萬(wàn)元，未經(jīng)審計(jì)。

三、本次清算注銷對(duì)公司的影響

（一）上海硅盛最近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)占公司合并報(bào)表的比例均未超過(guò)10%，上海硅盛的清算注銷不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利狀況產(chǎn)生重大影響。公司將依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定以及該事項(xiàng)實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終影響以清算結(jié)果和審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）本次清算注銷完成后，上海硅盛將不再納入公司合并報(bào)表范圍。上海硅盛的注銷不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-022

上海寬頻科技股份有限公司

關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 案件所處的訴訟階段：執(zhí)行階段

● 上市公司所處的當(dāng)事人地位：被執(zhí)行人

● 涉案的金額：借款利息及罰息合計(jì)3,224,413.09元

● 是否會(huì)對(duì)上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：本次債務(wù)清償不會(huì)對(duì)公司2023年凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響；公司本次向工行浦東分行清償?shù)睦⒓傲P息合計(jì)為3,224,413.09元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.92%，占比相對(duì)較小，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

一、本次案件的基本情況

2022年11月，上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在中國(guó)工商銀行上海曹家渡支行的銀行賬戶被上海市第一中級(jí)人民法院凍結(jié)及司法扣劃，司法扣劃金額為1,700,939.17元。經(jīng)公司核查，上述凍結(jié)系公司以前年度與中國(guó)工商銀行上海浦東分行（以下簡(jiǎn)稱“工行浦東分行”）借款合同糾紛案件的恢復(fù)執(zhí)行所致。截止2007年12月17日，上述案件申請(qǐng)執(zhí)行的借款本金為2,600萬(wàn)元，公司已通過(guò)資產(chǎn)拍賣(mài)及代償?shù)确绞较蚬ば衅謻|分行清償2,978.73萬(wàn)元，上海市第一中級(jí)人民法院裁定本次執(zhí)行程序終結(jié)。

具體詳見(jiàn)公司于2022年11月29日披露的《ST滬科關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-028）。

二、本次案件的進(jìn)展情況

在上述事項(xiàng)發(fā)生后，公司聘請(qǐng)專項(xiàng)法律顧問(wèn)與執(zhí)行法院及債權(quán)人積極溝通，并組織相關(guān)方對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，具體情況如下：

（一）核實(shí)的債權(quán)債務(wù)情況

經(jīng)核查，公司2007年12月在償還借款時(shí)尚余部分利息未清償完畢，應(yīng)付利息余額為1,440,174.15元。公司2007年12月在償還借款時(shí)少計(jì)上述應(yīng)付利息1,440,174.15元，該部分利息在2007年12月21日至今產(chǎn)生罰息，導(dǎo)致本公司以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之應(yīng)付利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

截至目前，公司已對(duì)該事項(xiàng)涉及的會(huì)計(jì)期間年度相關(guān)報(bào)表科目進(jìn)行了會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。具體詳見(jiàn)公司于2023年4月25日披露的《ST滬科關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。

（二）清償利息及債務(wù)和解的情況

按照借款合同、判決書(shū)及執(zhí)行裁定書(shū)等相關(guān)法律文書(shū)約定及執(zhí)行法院相關(guān)意見(jiàn)，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議，公司擬通過(guò)向工行浦東分行清償借款利息及罰息方式與工行浦東分行達(dá)成和解，具體如下：

1.公司擬向工行浦東分行清償截至2022年12月31日的借款利息及罰息合計(jì)3,224,413.09元并與工行浦東分行就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解；

2.在公司清償完畢上述債務(wù)后，本案件當(dāng)事雙方的全部債權(quán)債務(wù)關(guān)系即行清結(jié)，執(zhí)行法院將依法出具執(zhí)行裁定書(shū)，終結(jié)本案執(zhí)行程序的法律手續(xù)，并解除對(duì)公司銀行賬戶的凍結(jié)，恢復(fù)上述銀行賬戶的正常支付結(jié)算。

三、本案件對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)等的影響

（一）由于本次債務(wù)清償將免除公司2023年1月1日至實(shí)際清償日產(chǎn)生的利息及罰息，因此不會(huì)對(duì)公司2023年凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

（二）公司本次向工行浦東分行清償?shù)睦⒓傲P息合計(jì)為3,224,413.09元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.92%，占比相對(duì)較小，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并依法履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-021

上海寬頻科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2023年6月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月8日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)雷升逵先生主持，公司部分監(jiān)事及高管人員等列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并形成了如下決議：

（一）審議關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行浦東分行清償歷史遺留的借款利息并達(dá)成和解的議案

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于同日在《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2023-022）。

（二）審議關(guān)于對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司清算注銷的議案

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于同日在《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關(guān)于清算注銷控股子公司的公告》（公告編號(hào)：臨2023-023）。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日