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2023年第一次臨時股東大會決議公告德展健康有限公司
證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-042
2023年第一次臨時股東大會決議公告德展健康有限公司
公司及其董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會沒有涉及上次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
2023年6月16日下午14日，現場會議召開：30分
2023年6月16日，網上投票時間
2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；2023年6月16日09日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15－15:00期間的任何時間。
2、會議地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊水磨溝區昆侖東街789號金融大廈2110會議室。
3、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：公司1/2以上董事推薦董事韓峰先生主持會議。
6、會議的合法性和合規性：會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況：
共有22名股東和股東授權代表通過現場和網上投票，代表1、355、402、380股，占上市公司總股份的60.8788％。
其中，共有4名股東和股東授權代表，代表536、615、258股，占上市公司總股份的24.1024股％。
18名股東通過網上投票，代表818、787、122股，占上市公司總股份的36.774％。
2、中小股東出席的總體情況：
17名中小股東通過現場和網上投票，代表股份1、468、100股，占上市公司總股份的0.0659％。
其中:現場投票中小股東1人，代表股份25500股，占上市公司總股份0.0011％。
16名中小股東通過網上投票，代表1、442、600股，占上市公司總股份的0.0648％。
3、一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，具體表決如下：
議案1、關于增加第八屆董事會董事的議案
總表決：
同意1、355、321、380股，占出席會議所有股東持有的99.940股份％；反對81000股，占出席會議所有股東持有的0.00600股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反對81000股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
審議結果：該議案已獲股東大會批準。
議案2、關于增加第八屆監事會非職工監事的議案
總表決：
同意1、355、321、380股，占出席會議所有股東持有的99.940股份％；反對81000股，占出席會議所有股東持有的0.00600股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反對81000股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
審議結果：該議案已獲股東大會批準。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：新疆天陽律師事務所
2、律師姓名:常娜娜，尹杰
3、結論意見：律師認為，公司第一次臨時股東大會召集程序、召集人資格、股東大會人員資格、股東大會議案表決方式、表決程序和表決結果，符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、新疆天陽律師事務所關于德展大健康有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
德展大健康有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
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