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國海證券股份有限公司第十屆股東會第三次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國海證券股份有限公司（下稱企業）第十屆股東會第三次會議通告于2024年3月27日以郵件方法傳出，大會于2024年4月3日在廣西南寧市濱湖路46號國海商務大廈4樓會議室以現場會議與視頻會議系統相結合的舉辦，大會需到執行董事9人，實到股東9人。張傳飛執行董事、王宗平執行董事、趙嬌嬌執行董事、倪受彬獨董、劉勁容獨董、阮數奇獨董結合視頻方法出席會議，別的3名董事當場出席會議。會議由董事長何春梅女性組織。大會的集結、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，決定真實有效。會議以投票選舉的形式審議通過了《關于審議〈國海證券股份有限公司內部問責制度（2024年4月修訂）〉的議案》。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
本議案早已股東會薪資與提名委員會表決通過。
特此公告。
國海證券股份有限公司股東會
二〇二四年四月八日
證券代碼：000750 股票簡稱：國海證券 公示序號：2024-30
國海證券股份有限公司
第十屆職工監事第三次會議決定公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國海證券股份有限公司（下稱企業）第十屆職工監事第三次會議通告于2024年3月27日以郵件方法傳出，大會于2024年4月3日在廣西南寧市濱湖路46號國海商務大廈1樓會議室以現場與視頻相結合的舉辦，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。戈輝公司監事、王洪平公司監事短視頻出席會議，蘭海南航空監事長當場出席會議。會議由企業監事長蘭海南航空老先生組織。大會的集結、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，決定真實有效。會議以投票選舉的形式審議通過了《關于審議〈國海證券股份有限公司內部問責制度（2024年4月修訂）〉的議案》。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
國海證券股份有限公司職工監事
二○二四年四月八日
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