企業頻道
重慶渝開發設計有限責任公司第十屆股東會第十五次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
重慶渝開發設計有限責任公司（下稱“企業”）股東會2024年3月29日以通信方式給各位執行董事傳出關于召開企業第十屆股東會第十五次會議的書面形式通知。2024年4月3日，大會以現場融合通信方式在企業27樓會議室如期召開。大會需到執行董事7人，實到執行董事7人，在其中獨董崔恒忠先生以通信方式出席會議。會議由老總艾云老先生組織，公司部分監事及高層管理人員出席了大會。大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定，會議審議通過了如下所示提案：
一、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年度總法律顧問述職報告的議案》；
二、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于2024年度審計項目計劃的議案》；
三、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》；
主要內容請查閱同一天企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發股份有限公司信息披露管理制度》。
四、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于修訂公司〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；
主要內容請查閱同一天企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。
五、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于修訂公司〈獨立董事年報工作制度〉的議案》；
主要內容請查閱同一天企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發股份有限公司獨立董事年報工作制度》。
六、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于擬變更光大銀行借款展期合同利率條款的議案》；
董事會同意：原借款展期合同書銀行利率調整周期時間由“借款起息日每滿1年是周期時間開展波動”調整為“即時隨LPR調節”。
七、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于與重慶經濟技術開發區土地利用事務中心簽訂渝開發南樾天宸團購項目補充協議三的議案》。
董事會同意：企業與重慶經濟開發區土地資源利用事務中心就調節團購價新項目二期剩下合同款付款時間、合同違約責任等相關事宜簽署《補充協議三》。
主要內容請查閱同一天企業在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公布的《關于日常經營重大合同的進展公告》（公示序號2024-011）。
特此公告
重慶渝開發設計有限責任公司股東會
2024年4月8日
證券代碼：000514 股票簡稱：渝開發 公示序號：2024-011
債卷編碼：112931 債卷通稱：19渝債01
重慶渝開發設計有限責任公司
有關日常運營重大合同的推進公示
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、狀況簡述
2020年10月15日，企業第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于南樾天宸項目A69/01地塊高層團購并簽訂框架協議的議案》，允許企業南樾天宸新項目A69/01土地高層房屋被重慶市經濟開發區征收土地服務站（下稱：“經濟開發區征收土地核心”）團購價并與其簽訂合作框架協議，并授權主管團依照合作框架協議具體內容促進并登記后面相關的事宜，包含但是不限于達到必要條件后簽署宣布團購價協議等。2020年12月7日，公司和經濟開發區征收土地核心簽署了《“渝開發南樾天宸”住宅房屋購買協議》（下稱“團購價協議書”）。（詳情請見公司在2020年10月16日、12月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上公布的公示，公示序號：2020-043、2020-046、2020-052）。
因經濟開發區征收土地核心體制改革，并且為確保團購價新項目順利開展，經公司內部的程序表決通過，公司在2022年3月4日與重慶經濟開發區土地資源利用事務中心（下稱“事務中心”）就合同條款調節簽定了《補充協議》（以下稱“《補充協議一》”）。（詳情請見公司在2022年3月26日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上公布的2021年度年度報告全篇及引言里的“重大事項”，公示序號：2022-006、2022-007）。
2023年6月29日，企業第十屆股東會第三次會議審議通過了《關于與重慶經濟技術開發區土地利用事務中心簽訂渝開發南樾天宸團購項目補充協議的議案》，董事會同意公司和事務中心就相關交貨時限、賬款付款等問題進行再次承諾，并簽定了《補充協議二》。（詳情請見公司在2023年6月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上公布的公示，公示序號：2023-053、2023-054）。
2024年4月3日，企業第十屆股東會第十五次會議審議通過了《關于與重慶經濟技術開發區土地利用事務中心簽訂渝開發南樾天宸團購項目補充協議三的議案》，董事會同意企業與重慶經濟開發區土地資源利用事務中心就調節團購價新項目二期剩下合同款付款時間、合同違約責任等相關事宜簽署《補充協議三》。
二、另一方狀況
1、名字：重慶市經濟開發區土地資源利用事務中心
2、詳細地址：重慶市南岸區通江大道江橋路1號附1號
3、工作職能：擔負區域土地資源開發利用和征收土地征繳等事務性工作、服務型工作中。承擔擬訂經濟開發區土地資源利用和征收土地征繳年度計劃，組織落實國有土地上房屋征收及集體用地征地拆遷工作。承擔征收土地征繳政策宣講、統籌協調、檔案資料等方面的工作，執行征收土地征繳行業信訪穩定職權義務。承擔經濟開發區內安裝房源的安置與使用。協助辦理土儲、土地資源征收征用、土地出讓等相關手續。實行國有土地上房屋征收、集體土地拆遷法律法規和政策要求，接納區住宅城鄉建委、區整體規劃自然資源局工作和業務指引、融洽。進行社區黨委、管委交辦的其他每日任務。
三、《補充協議三》具體內容
招標方： 重慶市經濟開發區土地資源利用事務中心
承包方： 重慶渝開發設計有限責任公司
一、有關《補充協議二》第二條第（3）、（4）款的變更：
二期團購價房子已核準評測建筑面積為63,400.57平米，依據房子評測建筑面積二期團購價房子總價款為703,746,327.00元（rmb：柒億零叁佰柒拾肆萬陸仟叁佰貳拾柒元整）。招標方服務承諾依據安裝進展，逐漸向乙方付款二期團購房尾款242,997,061.60元（rmb：貳億肆仟貳佰玖拾玖萬柒仟零陸拾壹元陸角），最遲于2024年12月31日前結清。
二、招標方必須按照本協議約定的支付金額和時限支付，承包方允許不追究本合同補充協議簽署前存有、或可能出現的合同違約責任。若招標方未按照本合同補充協議立即支付，自逾期付款日起至實際支付日止每天按本期應交賬款的萬分之四付款稅款滯納金。
三、本合同補充協議與《團購協議》、《補充協議一》和《補充協議二》承諾不一致的，按照本約定書實行；本協定沒有約定的事宜仍按《團購協議》、《補充協議一》和《補充協議二》承諾實行。
四、對公司的影響
此次簽署合同補充協議有益于再次順利開展新項目團購價事項，將有利于的穩定持續發展，不傷害股東利益。
五、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十五次會議決定；
2、《補充協議三》。
特此公告
重慶渝開發設計有限責任公司股東會
2024年4月8日
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