企業頻道
安徽交通發展有限責任公司有關公布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易應急預案之后的進度公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、本次交易基本概況
安徽交通發展有限責任公司（下稱“企業”）擬以發行股份及支付現金的方式購買無錫市博達合一科技公司所持有的無錫市博達新能科技有限責任公司（下稱“標的公司”）70%股份，并募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易構成關聯交易，預估組成資產重組，不屬于重組上市。
二、本次交易工作進展
依據上海交易所有關規定，經申請辦理，企業股票自2023年8月29日開市起股票停牌，股票停牌時長為10個交易日內。具體內容詳見公司在2023年8月29日公布的《安徽省交通建設股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（公示序號：2023-064）。
股票停牌期內，企業大力開展相關各方推動本次交易的有關工作。2023年9月11日，公司召開第三屆董事會第八次會議第三屆監事會第七次會議，審議通過了本次交易的有關提案，具體內容詳見公司在2023年9月12日公布的《安徽省交通建設股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（下稱“《重組預案》”）及相關公告。緯向上海交易所申請辦理，企業公布了《安徽省交通建設股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告》（公示序號：2023-075），企業股票于2023年9月12日開市起股票復牌。
2023年9月22日，公司收到上海交易所下達的《關于安徽省交通建設股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案的問詢函》（上證指數申請函[2023]3292 號，下稱“《問詢函》”）。具體內容詳見公司在2023年9月23日公布的《安徽省交通建設股份有限公司收到上海證券交易所關于公司發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案的問詢函的公告》（公示序號：2023-081）。
公司也《問詢函》中常涉及到事宜逐一進行了認真的審查、分析和研究，對《問詢函》中相關問題向上海交易所展開了回應，對《重組預案》進行了相對應修定，并且于2023年10月17日公布了《安徽省交通建設股份有限公司關于對上海證券交易所〈關于安徽省交通建設股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案的問詢函〉的回復公告》（公示序號：2023-084）、《安徽省交通建設股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》等相關文件。
2023年11月10日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月9日公司對本次交易的進度情況進行公布，具體內容詳見同一天公布的《安徽省交通建設股份有限公司關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案后的進展公告》（公示序號：2023-094、2023-096、2024-001、2024-004）。
由于本次交易的初次股東會決議公示為2023年9月12日，根據相關規定，企業應當2024年3月11日以前傳出召開股東會工作的通知。因為標底主要經營范圍及子公司坐落于海外，涉及到財務盡職調查、審查、詢證等任務量比較大及時間較長，企業不能在2024年3月11日以前再度召開董事會、公示重組報告書及其公布股東大會通知。與此同時，為了能充分體現標的公司財務和資產狀況，中介服務將對2023年度有關情況進行審計、評定。2024年3月9日，企業對本次交易的進度情況進行公布，具體內容詳見同一天公布的《安徽省交通建設股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易進展暨無法在規定時間內發出召開股東大會通知的專項說明》（公示序號：2024-006）。
2024年3月27日，公司召開第三屆董事會第十次會議再次決議本次交易有關提案，并且以該次股東大會決議公告日做為定價基準日，重新確定發行價。具體內容詳見公司在2024年3月28日公布的《安徽省交通建設股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（二次修訂稿）》及相關公告。
自此次《重組預案》公布至今，公司及相關各方正在有序推進本次重大資產重組所涉及到的財務盡職調查、財務審計及評定等工作，編寫本次交易有關文件，并認真履行同各買賣利益相關方的交流程序流程，待有關工作完成后企業會再次舉辦董事會審議本次重大資產重組相關事宜，并嚴格按照有關法律法規的規定及要求及時履行信息披露義務。到目前為止，本次交易所涉及到的財務審計、評估及律師等中介服務已進行了大量前期準備工作，經交易各方協商一致，有關中介服務將對標的公司2023年度進行審計、評估等工作中，企業將積極主動組織協調及時完成標的公司財務審計、評估等工作中。
公司將根據本次交易的工作進展，嚴格執行《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組》等相關法律法規和規范性文件的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、有關風險防范
本次交易事宜有待執行董事會、股東會決策和審批，并需得到上海交易所審批通過及其證監會愿意申請注冊等流程。本次交易能否獲得上述情況準許或審批有待觀察，相關信息都以企業在規定信息公開新聞媒體發布的公告為標準。敬請廣大投資者關心相關公告，科學理財并注意投資風險。
特此公告。
安徽交通發展有限責任公司股東會
2024年4月10日
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