企業頻道
協鑫電力能源科技發展有限公司關于召開2024年第三次股東大會決議工作的通知
（里接B27版）
4、中國國際金融有限責任公司有關協鑫電力能源科技發展有限公司變動一部分募集資金用途資金投入最新項目及永久性補充流動資金的核查意見。
特此公告。
股東會
2024年4月13日
證券代碼：002015 股票簡稱：協鑫能科 公示序號：2024-017
協鑫電力能源科技發展有限公司
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
■ 股東會舉辦時間：2024年4月29日（周一）14:00
■ 除權日：2024年4月22日（周一）
協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會第二十五次會議決定于2024年4月29日（周一）舉辦企業2024年第三次股東大會決議，決議股東會遞交的有關提案，現就本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：本次股東大會是2024年第三次股東大會決議。
2、股東會的召集人：董事會。
3、召開的合法、合規：本次股東大會召開合乎《公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。
4、召開日期、時長：
（1）現場會議時長：2024年4月29日（周一）14:00起
（2）網上投票時長：2024年4月29日；
在其中，①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年4月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2024年4月29日9:15至2024年4月29日15:00的任意時間。
5、會議的召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
6、大會的除權日：2024年4月22日（周一）
7、參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止到除權日（2024年4月22日）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是股東（受權委托書格式詳見附件2）。
（2）董事、監事和高級管理人員；
（3）企業聘請的侓師。
8、現場會議地址：江蘇蘇州市工業園區新慶路28號會議廳（協鑫能源中心）
二、會議審議事宜
（一）遞交股東會決議的提案：
（二）相關表明：
1、以上提案已經公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，提案具體內容詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》里的《公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告》和其他相關公示。
2、以上提案為股東會普通決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據。
3、依據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的相關規定，本次股東大會決議提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東的表決結果進行單獨記票并給予公布。（中小股東是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東。）
三、大會備案等事宜
1、登記時間：2024年4月28日（星期日）9:30－11:30，13:00－15:00；
2、備案方法：
為了確保股東會準時舉辦，出席股東大會現場會議股東需就參加本次股東大會以直接送達、電子郵箱或信件方法提前做好大會備案。
（1）法人股東須持身份證和股東賬戶卡登記信息（填好配件3）；授權委托人出席會議的，須持受托人身份證件、委托代理人身份證件、授權書和股東賬戶卡登記信息（填好配件2）。
（2）公司股東由法人代表出席會議的，需持身份證、營業執照副本復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，應持受托人身份證件、委托代理人身份證件、營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、授權書和股東賬戶卡登記信息（填好配件2）。
（3）采用電子郵箱、信件方法注冊登記的，需在2024年4月28日（星期日）15:00前送到至企業（請注明“股東會”字眼），拒絕接受手機備案。
（4）依據《證券公司融資融券業務管理辦法》等相關規定，投資者參與融資融券交易涉及本公司股票由證劵公司委托擁有，相關股票的選舉權應當由登記在冊的名義持有人證劵公司征詢投資人意見后履行。參加融資融券交易的投資人自己如需參加股東會，可作為受委托人由名義持有人證劵公司授權委托參與。
■ 電子郵件：[email protected]
■ 信件：選用信件方法注冊登記的，信件請寄至直接送達備案詳細地址，并請注明
“股東會”字眼。
3、備案地址：江蘇蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）協鑫電力能源科技發展有限公司證券事務部。
4、大會聯系電話：
■ 通訊地址：江蘇蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）協鑫能
源科技發展有限公司證券事務部（郵政編碼：215000）。
■ 手機聯系人：陳寶蓮
■ 聯系方式：0512-68536762
■ 電子郵件：[email protected]
5、常見問題：參加現場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續。
6、股東及授權委托人出席會議的差旅費、住宿費等費用自理。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、企業第八屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
協鑫電力能源科技發展有限公司
股東會
2024年4月13日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362015”，網絡投票稱之為“協鑫網絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數：
（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2024年4月29日（周一）的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30
一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月29日（股東會舉辦當天）9:15，截止時間為2024年4月29日（當場股東會完畢當天）15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。 配件2：
協鑫電力能源科技發展有限公司
2024年第三次股東大會決議授權書
茲交由 老先生/女性意味著自己/本公司參加于2024年4月29日（周一）舉行的協鑫電力能源科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議，并代表自己/本公司對會議審議的各種提案按照本授權書指示履行網絡投票，委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。如受托人沒有對網絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿進行表決。
本授權書有效期為自授權書簽署日至本次股東大會完畢。
受托人對以下提案決議如下所示：
本授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
配件3：
協鑫電力能源科技發展有限公司
出席會議公司股東申請表
截至此次除權日2024年4月22日在下午深圳交易所買賣完成后自己/本公司擁有協鑫能科（股票號：002015）個股，現備案參與協鑫電力能源科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議現場會議。
注：
1、請另附自己身份證掃描件（加蓋公章法人代表營業執照副本復印件）；
2、由他人出席的還需填寫《授權委托書》（詳見附件2）及提供受委托人身份證掃描件。
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