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浙江嘉澳環保科技股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江嘉澳環保科技股份有限公司（以下簡稱“嘉澳環保”或“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2024年8月28日在公司會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，本次會議由董事長沈健先生召集和主持，會議應出席董事8人，實際出席董事8人（其中以通訊表決方式出席會議的人數為4人），公司部分高級管理人員列席了本次會議。公司第六屆董事會第十二次會議通知和材料已于2024年8月25日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《關于取消2024年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果為：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事沈健、沈穎川回避表決。
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2024年8月29日
證券代碼：603822 證券簡稱：嘉澳環保 公告編號：2024-072
浙江嘉澳環保科技股份有限公司關于取消2024年第四次臨時股東大會的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 取消股東大會的相關情況
1. 取消的股東大會的類型和屆次
2024年第四次臨時股東大會
2. 取消股東大會的召開日期：2024年9月2日
3. 取消的股東大會的股權登記日
二、
取消原因
公司正在按照計劃積極推進本次向特定對象發行A股股票事項，但鑒于公司及股東工作安排原因，經審慎考慮，公司決定取消原計劃于2024年9月2日召開的2024年第四次臨時股東大會。
三、 所涉及議案的后續處理
公司將嚴格按照程序積極開展工作，并盡快確定新的召開日期，及時予以公告。本次取消股東大會事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定，公司將根據相關工作的進展情況另行決定會議時間安排。公司對由此給投資者帶來的不便深表歉意，感謝廣大投資者對公司的理解與支持！
特此公告。
浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2024年8月29日
● 報備文件
股東大會召集人取消股東大會的有關文件
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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