企業頻道
浙江金沃精工股份有限公司關于金沃轉債預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：300984，證券簡稱：金沃股份
2、債券代碼：123163，債券簡稱：金沃轉債
3、轉股價格：26.93元/股
4、轉股時間：2023年4月20日至2028年10月13日
5、根據《浙江金沃精工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規定：“在本可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。”
自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%。預計將觸發轉股價格向下修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]1907號）同意，浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月14日向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）310.00萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金共計人民幣31,000.00萬元。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于2022年11月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123163”，債券簡稱為“金沃轉債”。
（三）可轉債轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2023年4月20日）起至可轉債到期日（2028年10月13日）止。
（四）可轉債轉股價格調整情況
1、“金沃轉債”初始轉股價格為27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日實施2023年半年度權益分派方案，“金沃轉債”轉股價格由27.28元/股調整為27.08元/股。調整后的轉股價格自2023年9月25日（2023年半年度權益分派除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于2023年9月16日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》(公告編號：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日實施2023年度權益分派方案，“金沃轉債”轉股價格由27.08元/股調整為26.93元/股。調整后的轉股價格自2024年5月15日（2023年度權益分派除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于2024年5月8日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》(公告編號：2024-036)。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
（一）修正條件與修正幅度
在本可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）修正程序
公司向下修正轉股價格時，須在符合中國證監會規定條件的信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發向下修正轉股價格的說明
自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%（即22.89元/股），預計觸發“金沃轉債”轉股價格的向下修正條款。若觸發轉股價格的向下修正條款，屆時根據《募集說明書》中轉股價格向下修正條款規定，公司董事會有權決定是否提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。
四、其他事項
投資者如需了解“金沃轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年10月12日在巨潮資訊網上披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書》全文。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司
董事會
2024年9月2日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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