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福建鳳竹紡織科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600493 證券簡稱：鳳竹紡織 公告編號：2023-018
福建鳳竹紡織科技股份有限公司
關于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年7月3日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年7月3日 14點50分
召開地點：福建省晉江市經濟開發(fā)區(qū)安東園園東路16號鳳竹安東新廠辦公樓3樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年7月3日
至2023年7月3日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
第1項議案經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，決議公告刊登在2023年6月16日上海證券交易所網站 www.sse.com.cn和《上海證券報》上；
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續(xù)：
(1)凡符合出席會議條件的個人股東持本人身份證、證券賬戶和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人應持本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證、證券賬戶和持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證券賬戶、持股憑證、法人授權委托書和出席會議本人身份證辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，公司同時受理信函及傳真登記，煩請注明“股東大會登記”字樣。
2、登記時間：2023年6月28日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登記地址：福建省晉江市經濟開發(fā)區(qū)安東園園東路16號鳳竹安東新廠辦公樓董秘辦公室
六、其他事項
1、本次會議會期半天，參會人員費用自理；
2、聯系地址：福建省晉江市經濟開發(fā)區(qū)安東園園東路16號鳳竹安東新廠辦公樓董秘辦公室
聯系電話：0595-85656506
傳 真：0595-85656941
郵 編：362200
聯 系 人：陳美珍
3、其他事項：與會股東住宿及交通費自理。
特此公告。
福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會
2023年6月16日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
福建鳳竹紡織科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600493 證券簡稱：鳳竹紡織 編號：2023－017
福建鳳竹紡織科技股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第八次會議的會議通知于2023年6月8日以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，本次會議于2023年6月15日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事10人，實到董事10人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議經審議形成如下決議：
一、以10票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于增補第八屆董事會董事侯選人的議案》。近日公司董事黃玲玲女士因個人原因請求辭去公司董事職務（辭職后將不在公司擔任任何職務），經公司大股東推薦、公司提名委員會提名審核，同意增補林鑫先生為公司第八屆董事會董事侯選人（簡歷附后），任期與本屆董事會相同，并提交公司股東大會選舉。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。
針對上述審議事項，獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：
對于公司第八屆董事會第八次會議推薦的董事候選人，通過與其接觸及提供的履歷，基于獨立判斷，我們認為上述議案中的相關人員不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，具備履職所需的職業(yè)素質、專業(yè)知識和相關工作經驗，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備任職資格，故同意提名林鑫先生為公司第八屆董事會董事候選人。
二、以10票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見同日刊登在上海證券報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（編號：2023-018）。
特此公告。
福建鳳竹紡織科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月16日
附：董事候選人簡歷
林鑫,男，1977年出生，大專學歷，曾任福建菲奈斯制衣有限公司副總經理，現任福建菲奈斯制衣有限公司總經理。
林鑫先生未持有本公司股份，與公司董事、營銷副總陳慧女士為夫妻關系。林鑫先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站查詢不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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