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上海外高橋集團股份有限公司關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600648 證券簡稱：外高橋 公告編號：2023-047
上海外高橋集團股份有限公司關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年6月26日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：上海外高橋資產管理有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年6月6日公告了召開2022年年度股東大會的通知，單獨持有48.03%股份的股東上海外高橋資產管理有限公司（以下簡稱“外資管公司”），在2023年6月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
股東大會召集人于2023年6月15日收到公司控股股東外資管公司書面提交的《關于增加上海外高橋集團股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》。外資管公司提議根據公司第十屆監事會第十五次會議審議通過的《關于提名第十屆監事會監事候選人的議案》，在2023年6月26日召開的2022年年度股東大會上新增《關于選舉監事的議案》。
《關于選舉監事的議案》為累積投票議案，股東大會召集人同意外資管公司的提議，現將臨時提案作為新增的第14項議案提交2022年年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月26日 14點00分
召開地點：上海市浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈B座一樓展示中心大會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
第1、3-7、9-12項議案已經第十屆董事會第二十次會議審議通過，于2023年4月13日披露董事會決議公告。
第2、4項議案已經第十屆監事會第十一次會議審議通過，于2023年4月13日披露監事會決議公告。
第8項議案的內容分別經第十屆董事會第二十次會議、第二十三次會議審議通過，分別于2023年4月13日、5月27日披露董事會決議公告。
第13項議案的內容分別經第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監事會第十四次會議審議通過，于2023年5月27日披露董事會決議公告、監事會決議公告。
第14項議案已經第十屆監事會第十五次會議審議通過，于2023年6月14日披露監事會決議公告。
披露媒體：上海證券報、中國證券報、證券時報以及上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：8、13
3、對中小投資者單獨計票的議案：6-10、12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9
應回避表決的關聯股東名稱：上海浦東投資控股（集團）有限公司、上海外高橋資產管理有限公司、鑫益（香港）投資有限公司。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海外高橋集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委托書
授權委托書
上海外高橋集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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