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2023年太原重工股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600169 證券簡(jiǎn)稱：太原重工 公告編號(hào)：2023-019
2023年太原重工股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街53號(hào)太原重工有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，副董事長(zhǎng)陶家金先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事長(zhǎng)韓振堂先生委托副董事長(zhǎng)陶家晉先生出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書(shū)趙曉強(qiáng)先生出席會(huì)議；公司其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于將濱海公司49%的股權(quán)及相關(guān)交易轉(zhuǎn)讓給控股股東非公開(kāi)協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議的議案為非累積投票議案，議案形成的決議已獲批準(zhǔn)。
2、中小股東單獨(dú)計(jì)票：提案1是中小股東單獨(dú)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果的提案。投票見(jiàn)“（2）重大事項(xiàng)及5%以下股東投票”。
3、回避表決:議案1涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械(集團(tuán))制造有限公司回避表決。回避表決的股東代表股份數(shù)為1、630、254、225股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所
律師：管晉宏、徐德峰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
山西德威律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
太原重工有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)
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