證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 編號(hào)：臨2023-029

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年6月16日以書(shū)面和電子郵件方式向各位董事發(fā)出。公司于2023年6月20日在公司25樓會(huì)議室召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議由譚明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議、表決情況

經(jīng)會(huì)議審議表決，決議如下：

1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案。

選舉譚明先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票)

2、關(guān)于董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)換屆的議案。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，公司第九屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，成員如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由譚明先生擔(dān)任召集人，成員為：黨曄先生、宋慶榮先生、陳子雷先生、陳貴先生。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由胡列類女士擔(dān)任召集人，成員為：宋慶榮先生、黨曄先生、陳子雷先生、陳貴先生

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由陳子雷先生擔(dān)任召集人，成員為：譚明先生、陳貴先生。

(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票)

3、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案

經(jīng)東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司推薦及公司董事長(zhǎng)譚明先生提名聘任黨曄先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，任期與第九屆董事會(huì)相同。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)譚明先生提名聘任陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任龐學(xué)英女士、王薇女士擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表，任期與第九屆董事會(huì)相同。

(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票)

4、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。

經(jīng)總經(jīng)理黨曄先生提名，聘任王蓓女士、金偉先生、陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理,聘任陳乃軼先生擔(dān)任東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票)

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600278 證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 公告編號(hào)：2023-028

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月20日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)A座26樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)趙曉東先生。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事李捷先生、獨(dú)立董事史敏女士、獨(dú)立董事呂毅先生因工作原因請(qǐng)假；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事黃蓉蔚女士因工作原因請(qǐng)假；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)及部分高管列席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年度公司年度報(bào)告及其摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司及公司子公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易如下：涉及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的購(gòu)銷金額不超過(guò)12.2億元，托管承包費(fèi)用金額不超過(guò)0.08億元，租賃金額不超過(guò)0.7億元，服務(wù)費(fèi)金額不超過(guò)1.2億元, 預(yù)計(jì)2023年度財(cái)務(wù)公司為公司及公司子公司提供金融服務(wù)合計(jì)不超過(guò)130.46億元。

6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司按總股本883,973,201股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.26 元（含稅）。以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利111,380,623.33元（含稅）,剩余1,205,009,961.79元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

若在2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因股權(quán)激勵(lì)授予股份、回購(gòu)注銷等原因致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司維持現(xiàn)金分配總額不變的原則，對(duì)每股現(xiàn)金分紅金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

7、議案名稱：關(guān)于公司2023年融資擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司本部及公司下屬子公司2023年提供人民幣總額不超過(guò)64,310萬(wàn)元（或等值外幣）的對(duì)外擔(dān)保額度，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.11%。授權(quán)期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度外匯套期保值額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司及下屬子公司2023年度計(jì)劃開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，交易額度合計(jì)不超過(guò)12.26億美元（或等值外幣，美元匯率按2022年度匯率6.9646計(jì)算），折合人民幣85.39億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的120.96%。

9、議案名稱：關(guān)于修訂公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其相關(guān)文件的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其他相關(guān)文件進(jìn)行修訂，修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)臨2023-018號(hào)公告。

10、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意授權(quán)公司董事會(huì)，并由公司董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理本次激勵(lì)計(jì)劃中與回購(gòu)注銷相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理回購(gòu)注銷股份公告手續(xù)、減少公司注冊(cè)資本變更手續(xù)、修訂公司章程、向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理限制性股票注銷相關(guān)手續(xù)等。

11、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的20%，授權(quán)期限自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

12、議案名稱：關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意給予第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼每人每年8萬(wàn)元（稅前），按月平均發(fā)放，有效期與公司第九屆董事會(huì)任期相同。

13、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉部分條款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司總股本由882,260,201股增加至883,973,201股，以及根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)臨2023-011號(hào)和臨2023-021號(hào)公告。

14、議案名稱：關(guān)于公司擬為參股子公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

同意公司按持股比例，為上海香杏中醫(yī)醫(yī)院有限公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保480萬(wàn)元，此項(xiàng)擔(dān)保由東方國(guó)際集團(tuán)上海投資有限公司提供反擔(dān)保，詳見(jiàn)臨2023-026號(hào)公告。

(二)累積投票議案表決情況

15、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第九屆董事會(huì)董事的議案

■

16、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

■

17、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案5、9、10、14涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

2、議案9、10、11、13、14是特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

律師：李志強(qiáng)、歐龍

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司聘請(qǐng)的上海金茂凱德律師事務(wù)所律師李志強(qiáng)、歐龍出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效。本次股東大會(huì)臨時(shí)提案提出程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600278證券簡(jiǎn)稱：東方創(chuàng)業(yè) 編號(hào)：臨2023-030

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月20日下午在本公司召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由瞿元慶先生主持。經(jīng)會(huì)議審議表決，一致通過(guò)選舉瞿元慶先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。

特此公告。

東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日