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丹化化工科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600844,900921 證券簡稱：丹化科技,丹科B股 公告編號：2023-015
丹化化工科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：丹陽香逸大酒店會議室（江蘇省丹陽市蘭陵路333號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長李國方先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周勁松、獨立董事劉海超因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，胡浩方因工作原因未能出席；
3、董事會秘書出席了會議，其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于對控股子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于調整獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
獨立董事作了2022年度述職報告。
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次大會審議的所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：龍御天、葉子青
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序、表決結果均符合我國法律、行政法規、部門規章、規范性文件、上交所規則和公司章程的規定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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