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中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2023-033
中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室
（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）2022年度股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會由本行董事會召集，執行董事、行長王志恒先生為本次會議主席。
（五）本行董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、本行在任董事13人，出席6人，王江董事長、吳利軍副董事長、姚威董事、李巍董事、王立國獨立董事、洪永淼獨立董事、李引泉獨立董事因其他公務未出席本次會議；
2、本行在任監事9人，出席6人，吳俊豪監事、王喆監事、陳青監事因其他公務未出席本次會議；
3、本行董事會秘書張旭陽先生出席本次會議，部分高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于中國光大銀行股份有限公司2023年度固定資產投資預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于中國光大銀行股份有限公司2022-2024年股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：中國光大銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于為關聯法人中國光大集團股份公司核定綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于確定中國光大銀行股份有限公司2022年度董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于確定中國光大銀行股份有限公司2021-2022年度監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于選舉朱文輝先生為中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于選舉黃志凌先生為中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于中國光大銀行股份有限公司捐贈支持定點幫扶的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案5為特別決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案7為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東中國光大集團股份公司、中國光大集團有限公司、中國光大控股有限公司、美光恩御（上海）置業有限公司、光大金控資產管理有限公司、中國光大投資管理有限責任公司已對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：余永強、牛雪
2、律師見證結論意見
本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。
四、上網公告文件
關于中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會
2023年6月22日
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