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浙江一鳴食品有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2023-024
浙江一鳴食品有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
(二)股東大會地點:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1號樓10樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱立科先生主持。會議通過現(xiàn)場溝通、現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進行表決。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占福出席，徐曉麗、李勝利、諸建勇出席通訊。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，李沁、金潔、蔣文宏現(xiàn)場出席。
3、公司財務(wù)總監(jiān)鄧秀軍、董事會秘書林益雷出席會議。
(一)累計投票議案表決
1、公司董事會選舉非獨立董事的議案
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2、公司董事會選舉獨立董事的議案
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3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的表決權(quán)的1/2以上已經(jīng)審議通過。上述議案將單獨或共同持有公司5%以下股份的股東和授權(quán)代表單獨計票。
二、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達（杭州）律師事務(wù)所
律師：戴云琪、曹子圓
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江一鳴食品有限公司董事會
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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