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德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603032 證券簡(jiǎn)稱：德新科技 公告編號(hào)：2023-042
德力西新能源科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵北五路236號(hào)烏魯木齊國(guó)際公鐵聯(lián)運(yùn)汽車客運(yùn)站2樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，王仲鳴先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳翔先生出席了本次股東大會(huì)，總經(jīng)理邱嶺先生、副總經(jīng)理杜海濤先生以及財(cái)務(wù)總監(jiān)武大學(xué)先生列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)所有議案均獲通過(guò)。
2、上述5%以下股東的表決情況已剔除公司董監(jiān)高人員。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所
律師：王亞莉、周潔
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所關(guān)于德力西新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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