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濟民健康管理股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫療 公告編號：2023-042
濟民健康管理股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：浙江省臺州市黃巖北院路888號行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事邱高鵬先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，李麗莎女士、田云飛先生因工作原因未能出席本次會議。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書陳坤先生出席本次會議；公司財務總監楊國偉先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：李娜、杜詩語
2、律師見證結論意見：
上海市錦天城律師事務所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序、表決結果等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2023年6月29日
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