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中閩能源有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點：福州五四路210號商務樓22層第一會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結、老總周彥老先生組織，企業整體執行董事、整體公司監事和董事長助理參加了大會，一部分高管人員出席了大會；此次會議采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，當場網絡投票采用記名投票表決方式。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均符合規定法律法規、法規及行政規章及《公司章程》等相關規定,并且經過北京市盈科(福州市)律師事務所律師當場印證。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理紀志國老先生參加了大會；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關補充企業第九屆股東會非獨立董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關補充企業第九屆監事會監事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案均是普通決議提案，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，并且對中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市盈科(福州市)法律事務所
侓師：李燕梅、王舒冰
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效；大會所作出的決定真實有效。
特此公告。
中閩能源有限責任公司股東會
2023年6月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-026
中閩能源有限責任公司
第九屆股東會第四次臨時會議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第四次臨時性會議報告各種材料于2023年6月6日以郵件方法送到整體執行董事，大會于2023年6月12日在福州五四路210號商務樓22層第一會議廳以實地方法舉辦。此次會議由老總周彥老先生組織，例會應參加執行董事9名，實到股東9名，企業整體公司監事、一部分高管人員出席了大會，大會的集結、舉辦符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定及要求。
二、董事會會議決議狀況
經整體與會董事用心決議，以記名投票表決方式，逐一決議審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關于增補公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》
會議同意補充吳明先生為企業第九屆股東會發展戰略委員會委員，任職期與第九屆董事會任期一致。
主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于增補第九屆董事會專門委員會委員的公告》(公示序號：2023-028）。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
2、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
經總經理提出、股東會提名委員會審批，會議同意聘用柳上鶯女性為公司財務總監，任職自股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。
主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于聘任財務總監的公告》(公示序號：2023-029）。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中閩能源有限責任公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-027
中閩能源有限責任公司
第九屆職工監事第三次臨時會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第三次臨時性會議報告各種材料于2023年6月6日以郵件方法送到整體公司監事，大會于2023年6月12日在福州五四路210號商務樓22層第一會議廳以當場表決方式舉辦，例會應參加公司監事3名，實到公司監事3名。經整體公司監事推舉，會議由公司監事游莉女性組織，大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
經整體參會公司監事用心決議，以記名投票表決方式，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。
為確保公司監事會的正常運行，會議同意競選游莉女性為公司發展第九屆監事長，任職期自職工監事表決通過日起至第九屆職工監事期滿之日起計算。
主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于選舉監事會主席的公告》(公示序號：2023-030）。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中閩能源有限責任公司職工監事
2023年6月13日
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-029
中閩能源有限責任公司
有關聘用財務經理的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年6月12日，中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）舉辦第九屆股東會第四次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。經總經理提出、股東會提名委員會審批，股東會允許聘用柳上鶯女性為公司財務總監，任職自股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算，公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
柳上鶯女性個人簡歷如下所示：
柳上鶯，女，1980年4月出世，中共預備黨員，本科，高級會計。2002年8月出來工作，曾擔任福州市施工（集團公司）公司總部財務會計、成本管理會計，福州市新榕城市建設有限責任公司財務部門主辦會計、總經理，福州市施工（集團公司）公司總部財務部經理，福建投資開發集團有限責任公司資產財務部門核算管理負責人、核算管理高級主管，2018年4月至2021年6月任福建投資開發集團有限責任公司資產財務部門副總，2021年6月至2022年8月任福建投資開發集團有限責任公司財務管理部副總，2022年8月起止2023年6月任福建投資開發集團有限責任公司資產財務部門副總，2021年9月2日到2023年6月12日任公司監事長。
特此公告。
中閩能源有限責任公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-028
中閩能源有限責任公司
有關補充第九屆股東會專門委員會委員會的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
由于中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）執行董事蘇杰老先生因工作調動緣故申請辦理辭掉企業第九屆董事會董事及股東會專門委員會有關職位，公司在2023年6月12日舉辦2023年第一次股東大會決議，補充吳明先生為企業第九屆股東會非獨立董事。
為完善公司治理構造，確保董事會專門委員會規范運作，公司在同一天舉辦第九屆股東會第四次臨時會議，審議通過了《關于增補公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》，允許補充吳明先生為企業第九屆股東會發展戰略委員會委員，任職期與第九屆董事會任期一致，別的聯合會人員構成狀況未產生變化。
此次改選結束后，企業第九屆股東會專門委員會構成情況如下：
1、戰略委員會：周彥（主委）、郭政、唐暉、吳明、林聯青、溫步瀛、許萍
2、審計委員會：許萍（主委）、林聯青、溫步瀛、郭政、張天敏
3、提名委員會：林聯青（主委）、溫步瀛、許萍、周彥、郭政
4、薪酬與考核委員會：溫步瀛（主委）、林聯青、許萍、楊艷、張天敏
特此公告。
中閩能源有限責任公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-030
中閩能源有限責任公司
有關競選監事長的通知
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年6月12日，中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）舉辦第九屆職工監事第三次臨時會議，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。為確保公司監事會的正常運行，會議同意競選游莉女性為公司發展第九屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過日起至第九屆職工監事期滿之日起計算。
游莉女性個人簡歷如下所示：
游莉，女，1979年3月出世，中國共產黨員，本科，高級會計。2002年7月出來工作，曾擔任福建稅通會計師事務所審核員、我國平安財產保險有限責任公司福建省分公司財務部資產管理人員、福建省宏順租賃有限公司財務經理兼財務部經理，福建創新發展投資管理有限公司資產財務部門副總、經理，2016年5月至2021年1月任福建創新發展投資管理有限公司經理助理兼資產財務部門經理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司財務總監，2023年6月12日起任監事。
特此公示。
中閩能源有限責任公司職工監事
2023年6月13日
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