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匯綠生態高新科技集團股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：001267證券簡稱：匯綠生態公示序號：2023-053
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1.此次股東會無新增、變動、否定提案的現象；
2.此次股東會不屬于變動過去股東會議決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
1.會議召開狀況
（1）現場會議舉辦時間是在：2023年6月12日14:30
（2）網上投票時間是在：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年6月12日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年6月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。
（3）現場會議舉辦地址：湖北武漢市江漢區東大街556號樓開大廈寫字樓37樓公司會議室
（4）會議召開方法：當場決議與網上投票相結合的
（5）會議召集人：董事會
（6）節目主持人：企業副董李曉偉老先生
（7）此次會議的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及企業章程的相關規定。提案對中小股東的決議開展獨立記票并公開公布結論。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。
2.大會參加狀況
（1）公司股東參加整體情況：
進行現場和網上投票股東24人，意味著有投票權股權數量445,501,252股，占公司有投票權股權總量的57.1396%。在其中當場參加公司本次股東會股東共2人，意味著有投票權股權267,762,407股，占公司有投票權股權總量的34.3430%；根據網上投票股東22人，意味著股權177,738,845股，占公司有投票權股權總量的22.7966%。
（2）中小股東參加整體情況：
進行現場和網上投票參加股東會的中小投資者共20人，意味著股權32,263,902股，占公司有投票權股權總量的4.1381%。在其中進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司有投票權股權總量的0.0000%。利用網上投票的中小投資者20人，意味著股權32,263,902股，占公司有投票權股權總量的4.1381%。
（3）董事、公司監事、高管人員及侓師參加整體情況：
由于工作原因，董事長王飛飛沒法列席會議。企業別的執行董事、公司監事和董事長助理列席會議，公司高級管理人員出席此次股東會。一部分執行董事、公司監事及高管人員以通信方式出席會議，湖北省創智法律事務所陳一民侓師、黃詠梅律師見證了此次股東會并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會采用當場決議與網絡投票緊密結合方法對提案開展決議，決議表決效果如下所示：
1.表決通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
總決議狀況：
允許445,501,252股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小股東決議狀況：
允許32,263,902股，占列席會議中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：湖北省創智法律事務所
2、印證侓師名字：陳一民侓師、黃詠梅律師
3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作的人員資質、決議流程和決議結論均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》及其它法律法規、政策法規、規章制度、行政規章的相關規定，會議決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、《匯綠生態科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議》；
2、湖北省創智法律事務所開具的《關于匯綠生態科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》；
3、深圳交易所標準的其他資料。
匯綠生態高新科技集團股份有限公司
股東會
2023年6月13日
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