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塞思新型材料有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600110證券簡稱：諾德股份公示序號：臨2023-041
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點：深圳市福田區沙咀路8號綠景紅樹灣一號A座16層塞思新型材料有限責任公司會議廳。
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
會議由老總陳立志老先生組織。此次會議合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加；別的管理層出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2.00、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
2.01、提案名字：發行新股的類型、顏值
決議結論：根據
決議狀況：
2.02、提案名字：交易方式及發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
2.03、提案名字：發售目標及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04、提案名字：定價基準日、發行價和定價方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.05、提案名字：發行數量
決議結論：根據
決議狀況：
2.06、提案名字：限售期
決議結論：根據
決議狀況：
2.07、提案名字：募集資金用途
決議結論：根據
決議狀況：
2.08、提案名字：此次向特定對象發售前企業期值盈余公積安排
決議結論：根據
決議狀況：
2.09、提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
2.10、提案名字：此次向特定對象發行新股決定有效期
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于2023年度向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示與采取填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事項的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司修訂募集資金管理辦法的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案1-9涉及到以特別決議根據的議案，都已得到合理投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（深圳市）法律事務所
侓師：陳夢翔、梁恒瑜
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
塞思新型材料有限責任公司股東會
2023年6月13日
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