證券代碼:002451證券簡(jiǎn)稱:摩恩電氣公示序號(hào):2023-022

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定開展職工監(jiān)事?lián)Q屆。

2023年6月14日，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。企業(yè)第六屆職工監(jiān)事由3人組，在其中股東代表監(jiān)事2人、職工代表監(jiān)事1人。任職期為自企業(yè)股東會(huì)投票選舉的時(shí)候起三年。職工監(jiān)事候選人魯學(xué)老先生、朱潔女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)換屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開展決議。

以上股東代表監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和職代會(huì)投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

為保證職工監(jiān)事的正常使用，在第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事上任前，企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事還將繼續(xù)根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，再次做好本職工作。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

（一）魯學(xué)老先生

1978年8月出世，大專文憑，技術(shù)工程師。1998年迄今在公司上班，在職企業(yè)技術(shù)人員技術(shù)工程師。魯學(xué)由我們公司職代會(huì)于2008年4月28日競(jìng)選變成我們公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。2011年6月至2014年6月為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2011年6月15日當(dāng)選為第二屆監(jiān)事長(zhǎng)。2014年6月至2017年6月為公司發(fā)展第三屆監(jiān)事長(zhǎng)。2017年6月至2020年6月為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，在職企業(yè)第五屆監(jiān)事長(zhǎng)。

魯學(xué)先生與本董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截至本公告日，魯學(xué)老先生未擁有我們公司股權(quán)，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，未得到證監(jiān)會(huì)行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋鄾](méi)有被深圳交易所評(píng)定不適宜出任董事、公司監(jiān)事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)查看，魯學(xué)老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（二）朱潔女性

1986年7月出世，2008年畢業(yè)院校揚(yáng)州大學(xué)，本科文憑。2008年7月至2012年7月在江蘇省教育國(guó)際合作服務(wù)站就職留學(xué)咨詢顧問(wèn)，2012年11月迄今在公司從事外貿(mào)部工作中，現(xiàn)出任企業(yè)外貿(mào)部主管。2017年7月至2020年7月為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。2020年7月10日競(jìng)選為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

朱潔女性和本董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與擁有我們公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。截至本公告日，朱潔女性未擁有我們公司股權(quán)，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，未得到證監(jiān)會(huì)行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋鄾](méi)有被深圳交易所評(píng)定不適宜出任董事、公司監(jiān)事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)查看，朱潔女性并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

證券代碼:002451證券簡(jiǎn)稱:摩恩電氣公示序號(hào):2023-021

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)換屆的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（通稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定開展董事會(huì)換屆競(jìng)選。

2023年6月14日，公司召開第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司第五屆股東會(huì)提名委員會(huì)提議并審批任職要求，董事會(huì)候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰先生和黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件），候選人潘志強(qiáng)老先生、余顯財(cái)老先生、曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。潘志強(qiáng)老先生、余顯財(cái)老先生、曹頊女性都已獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書，在其中曹頊女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

企業(yè)在職獨(dú)董對(duì)董事會(huì)換屆競(jìng)選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事人選和獨(dú)董侯選人的事宜均發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次董事會(huì)換屆競(jìng)選要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議采用累積投票制開展決議，企業(yè)第六屆董事會(huì)董事任職期三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起算。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所辦理備案情況屬實(shí)后，即可提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。公司已經(jīng)依照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求對(duì)獨(dú)董考生的詳細(xì)資料在深圳交易所網(wǎng)址（www.szse.cn）予以公示。公示期間，一切單位或者個(gè)人對(duì)獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所投資人服務(wù)熱線及電子郵箱，就獨(dú)董侯選人任職要求和可能會(huì)影響其自覺性的現(xiàn)象向深圳交易所反饋建議。

公司為第五屆股東會(huì)諸位執(zhí)行董事則在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝，與此同時(shí)申明：企業(yè)第六屆股東會(huì)候選人名單里沒(méi)有員工代表董事，擔(dān)任公司高級(jí)管理人員人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

為保證股東會(huì)的正常使用，在第六屆董事會(huì)董事上任前，企業(yè)第五屆董事會(huì)董事還將繼續(xù)根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行董事職責(zé)，不能有一切危害公司與股東利益的舉動(dòng)。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事侯選人

（一）朱志蘭女性

1980年8月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，畢業(yè)院校北航，本科文憑。2005年1月到2018年8月，任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司經(jīng)理助理。2018年9月起任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事。2020年7月起任企業(yè)第五屆董事會(huì)董事。在職企業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

朱志蘭女性擁有本企業(yè)股票68,000股，占公司總總股本0.015%，為公司控股股東、控股股東問(wèn)澤鴻老先生伴侶的親妹妹，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況。最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，朱志蘭女性并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（二）陳濤老先生

1988年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科文憑，國(guó)家注冊(cè)品質(zhì)工程師。2011年7月至2015年11月任安徽省中國(guó)太平洋電纜線有限責(zé)任公司檢驗(yàn)員、項(xiàng)目工程師、產(chǎn)品工程師；2015年12月至2018年4月任安徽省中國(guó)太平洋電纜線有限責(zé)任公司工程建筑電纜線事業(yè)部經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理；2018年5月至2019年6月任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司副總工程師兼技術(shù)部經(jīng)理；2019年7月至2020年4月任廣西省縱觀電纜線投資有限公司副總工程師兼加工廠副總監(jiān)；2020年5月至2020年10月任上海南大電纜投資有限公司技術(shù)部經(jīng)理；2020年11月迄今出任企業(yè)高級(jí)工程師。

陳濤老先生未擁有企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，陳濤老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（三）張勰老先生

1987年3月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校上海復(fù)旦大學(xué)，得到電氣工程自動(dòng)化專業(yè)與會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)雙學(xué)士。2009年7月添加上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司，任總經(jīng)理秘書職位。后陸續(xù)出任審計(jì)處主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售管理部主管職位。2014年7月晉升為企業(yè)產(chǎn)品總監(jiān)。2016年3月至2017年7月任公司第三屆董事會(huì)董事。2017年7月至2020年7月任公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事，在職企業(yè)第五屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

張勰老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，張勰老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

（四）黃圣植老先生

1993年8月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)VIP，畢業(yè)院校紐約州立大學(xué)石溪分校，本科文憑，得到工程管理專業(yè)和個(gè)人工作室藝術(shù)類專業(yè)雙學(xué)士。2018年4月添加好姑信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司出任經(jīng)理助理，2018年8月添加滿利通為商務(wù)服務(wù)（山東省）有限責(zé)任公司出任經(jīng)理助理，2021年5月迄今任上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，2022年1月被聘用為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，2022年11月改選為公司發(fā)展第五屆董事會(huì)董事。

黃圣植老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，黃圣植老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。

二、獨(dú)董侯選人

（一）潘志強(qiáng)老先生

1958年9月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，依次畢業(yè)院校上海財(cái)大及上海復(fù)旦大學(xué)，得到經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、法律學(xué)第二學(xué)士學(xué)位，我國(guó)注冊(cè)律師。1987年7月至1993年2月，任上海財(cái)大規(guī)律系老師；1993年3月至2007年3月，任上海鄭傳本律師事務(wù)所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京建邦法律事務(wù)所上海市分所合作伙伴；2008年10月至2017年9月就職北京大成律師事務(wù)所上海市分所，2017年10月迄今任上海市眾華律師事務(wù)所合伙人。

潘志強(qiáng)老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，潘志強(qiáng)老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。潘志強(qiáng)老先生沒(méi)有取得獨(dú)立董事資格資格證書，其已服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

（二）余顯財(cái)老先生

1974年2月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，醫(yī)生、副教授職稱。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院稅收碩士專業(yè)學(xué)位項(xiàng)目經(jīng)理，當(dāng)選國(guó)稅總局第六批全國(guó)稅務(wù)高層次人才，上海市財(cái)政局業(yè)績(jī)考核評(píng)審專家、上海市財(cái)政局政府部門采購(gòu)評(píng)審專家。1997年7月至1999年8月就職于核工業(yè)部第六研究室，2002年7月至2004年1月就職于廣州郵局財(cái)務(wù)部門。2007年7月迄今任教于上海復(fù)旦大學(xué)，主要從事會(huì)計(jì)、稅收等方面的教學(xué)與科學(xué)研究。在職浙江省正裕工業(yè)有限責(zé)任公司、江蘇省萬(wàn)林智慧物流有限責(zé)任公司、上海市榮盛微生物藥業(yè)股份有限公司、浙江省艾波特環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。

余顯財(cái)老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，余顯財(cái)老先生并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。余顯財(cái)老先生已獲得了證監(jiān)會(huì)承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

（三）曹頊女性

1972年4月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，畢業(yè)院校國(guó)家開放大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科文憑，會(huì)計(jì)職稱，我國(guó)稅務(wù)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1989年7月至2002年7月任上海市浦東新區(qū)六團(tuán)商業(yè)公司主辦會(huì)計(jì)；2002年7月至2015年12月任青島市振青會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司上海分公司工程項(xiàng)目經(jīng)理；2016年1月至2021年12月任上海市匯德成會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）首席合伙人；2022年1月迄今任上會(huì)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分所合作伙伴。在職上海市觀安信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司獨(dú)董。

曹頊女性未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員中間無(wú)關(guān)聯(lián)性；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；不會(huì)有《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情況。不會(huì)有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分及其證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，亦沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況。經(jīng)查看，曹頊女性并不屬于被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執(zhí)行人。曹頊女性已獲得了證監(jiān)會(huì)承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。

證券代碼：002451證券簡(jiǎn)稱：摩恩電氣公示序號(hào)：2023-025

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月14日舉辦第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年7月7日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議（下稱“此次股東會(huì)”），現(xiàn)就此次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：2023年7月7日（星期五）在下午14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：選用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間也：2023年7月7日早上9:15至在下午15：00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年7月3日（星期一）7、參加目標(biāo)：

（1）2023年7月3日在下午15:00買賣完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)及參與會(huì)議表決；公司股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該公司股東。（法人授權(quán)書款式附后）

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及股東會(huì)被邀請(qǐng)的別的特邀嘉賓。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海浦東新區(qū)融合898創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1棟樓二樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.01競(jìng)選朱志蘭女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

1.02競(jìng)選陳濤先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

1.03競(jìng)選張勰先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

1.04競(jìng)選黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

2、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.01競(jìng)選潘志強(qiáng)先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董；

2.02競(jìng)選余顯財(cái)先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董；

2.03競(jìng)選曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

3、決議《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

3.01競(jìng)選朱潔女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事；

3.02競(jìng)選魯學(xué)先生為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事。

以上提議早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可遞交股東會(huì)開展決議。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司在2023年6月15日公布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

以上提議將采用累積投票方法決議，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。此次換屆應(yīng)取非獨(dú)立董事4名，獨(dú)董3名，股東代表監(jiān)事2名。

此次會(huì)議審議的提案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、提議編號(hào)

四、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持身份證、受托人股東賬戶卡和法人授權(quán)書登記信息；

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人代表身份證件和法人代表股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，需持身份證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，并附身份證件及股東賬戶影印件，便于備案確定(信封袋須標(biāo)明“股東會(huì)”字眼)，企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年7月5日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：

企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)融合898創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1棟樓二樓會(huì)議廳

郵政編碼：200135

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：黃圣植

聯(lián)系電話：021-58979608

傳真號(hào)碼：021-58979608

電子郵件：investor@mornelectric.com

5、其他事宜：

（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

（2）此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

（3）此次股東會(huì)網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天通告開展。

五、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

特此通知。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十五日

附：1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2、《授權(quán)委托書》

3、上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議組織紀(jì)律

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362451”。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“摩恩網(wǎng)絡(luò)投票”。

3.填寫競(jìng)選投票數(shù)。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提議1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（如提議2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選股東代表監(jiān)事（如提議3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月7日早上9：15，截止時(shí)間為2023年7月7日在下午15：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2:

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

茲交由老先生(女性)意味著我們公司/自己參加上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并代表我們公司/個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提議按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

我們公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

授權(quán)委托公司股東名字或名稱(蓋章)：_________________________________

授權(quán)委托公司股東身份證號(hào)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：_________________________

授權(quán)委托股東持股特性與持股數(shù)：_________________________________

受委托人名字：_______________________________________________

受委托人身份證號(hào)：_________________________________________

授權(quán)委托時(shí)間：_________________________________________________

注：1.針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。

2.本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

3.受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示，則受委托人有權(quán)利意味著受托人就得等案

開展決議。

4.貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

配件3：

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議組織紀(jì)律

為確保企業(yè)公司股東的合法權(quán)利，保證此次股東會(huì)成功召開，企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制訂會(huì)議紀(jì)律如下所示：

1.除滿足條件列席會(huì)議股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員、企業(yè)聘用律師及股東會(huì)被邀請(qǐng)的工作人員外，企業(yè)有權(quán)利依規(guī)回絕有關(guān)人員進(jìn)到主會(huì)場(chǎng)。

2.公司股東講話由會(huì)議節(jié)目主持人機(jī)構(gòu)，公司股東講話時(shí)要先匯報(bào)持有股票數(shù)和股票持有人名字。公司股東在股東大會(huì)上的回答，應(yīng)緊緊圍繞本次大會(huì)所決議的議案，言簡(jiǎn)意賅，時(shí)長(zhǎng)原則上不超過(guò)5min，經(jīng)主播允許后才能延長(zhǎng)講話時(shí)長(zhǎng)。節(jié)目主持人可分配董事、公司監(jiān)事和其它高管人員等回應(yīng)公司股東難題，與此次股東會(huì)話題不相干或牽涉國(guó)家機(jī)密、公司商業(yè)秘密或?qū)?huì)危害企業(yè)、股東利益問(wèn)題，交流會(huì)節(jié)目主持人或者其指定相關(guān)人員可以拒絕回應(yīng)。提案決議結(jié)束之后，交流會(huì)將不會(huì)分配公司股東講話。

3.公司股東參與股東會(huì)，理應(yīng)切實(shí)履行其法律義務(wù)，會(huì)議開始后請(qǐng)把電話鈴聲放置無(wú)音情況，尊重與維護(hù)保養(yǎng)公司股東合法權(quán)利，確保會(huì)議的安全秩序。如在會(huì)議召開上存在影響股東會(huì)、尋釁滋事罪和侵害公司股東合法權(quán)益?zhèn)€人行為。會(huì)議主持或者公司其他一些工作人員有權(quán)利依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第二十二條的相關(guān)規(guī)定責(zé)令離場(chǎng)。與其不服從安排，相關(guān)工作人員可采取相應(yīng)對(duì)策進(jìn)行勸阻。

4.參會(huì)公司股東應(yīng)遵從交流會(huì)相關(guān)工作人員分配，一同遵循并維持好股東會(huì)秩序和安全性。為確保每一位出席會(huì)議公司股東的利益，婉言拒絕所有人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)錄音、拍照和錄影。

證券代碼：002451證券簡(jiǎn)稱：摩恩電氣公示序號(hào)：2023-024

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年6月14日在下午14:00在企業(yè)會(huì)議室召開，此次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以打電話方法通告所有公司監(jiān)事。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)魯學(xué)老先生組織。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。列席會(huì)議公司監(jiān)事經(jīng)決議，建立如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

決議結(jié)論：贊同3人；抵制、放棄均是0人。

因?yàn)楣镜谖鍖寐毠けO(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)β毠けO(jiān)事開展換屆。公司監(jiān)事會(huì)允許候選人魯學(xué)老先生、朱潔女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期為自股東大會(huì)審議通過(guò)此候選人的時(shí)候起三年。以上股東代表監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和職代會(huì)投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見企業(yè)同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

新一屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事不得低于公司監(jiān)事數(shù)量的三分之一，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一。

公司監(jiān)事會(huì)允許將這些公司監(jiān)事侯選人提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議，并且以累積投票制開展決議。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事上任以前，原監(jiān)事會(huì)仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年六月十五日

證券代碼:002451證券簡(jiǎn)稱:摩恩電氣公示序號(hào):2023-023

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，例會(huì)應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事6人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事6人。此次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以手機(jī)及電子郵箱方法通告所有執(zhí)行董事。老總朱志蘭女性上臺(tái)演講。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。列席會(huì)議執(zhí)行董事經(jīng)決議，建立如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因?yàn)楣镜谖鍖枚聲?huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)蓶|會(huì)開展換屆。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰老先生、黃圣植先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。任職期為自股東大會(huì)審議通過(guò)此候選人的時(shí)候起三年。執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷見企業(yè)同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。

此次換屆結(jié)束后，企業(yè)第六屆董事會(huì)董事侯選人中，擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開展決議。為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆董事會(huì)董事上任以前，企業(yè)在職非獨(dú)立董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事職責(zé)。

二、表決通過(guò)《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因?yàn)楣镜谖鍖枚聲?huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)司法程序?qū)蓶|會(huì)開展換屆。股東會(huì)允許候選人潘志強(qiáng)老先生、余顯財(cái)老先生、曹頊女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。任職期為自股東大會(huì)審議通過(guò)此候選人的時(shí)候起三年。候選人簡(jiǎn)歷見企業(yè)同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。

以上獨(dú)董侯選人人數(shù)未小于股東會(huì)總數(shù)的三分之一，在其中曹頊女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了同意的單獨(dú)建議。本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，在其中獨(dú)董侯選人任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所辦理備案情況屬實(shí)后才可遞交股東大會(huì)審議，采用累積投票制開展決議。

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆董事會(huì)董事上任以前，企業(yè)在職獨(dú)董仍將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事職責(zé)。

三、表決通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

決議結(jié)論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

企業(yè)擬定于2023年7月7日（星期五）在下午14:00舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。

《上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年六月十五日