證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-062

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）今日接到公司股東王真見老先生有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券撤押工作的通知。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券撤押基本概況

1、此次企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券撤押基本概況

2、可轉(zhuǎn)換公司債券總計質(zhì)押貸款狀況

截止到本公告日，王真見、王增潮及其一致行動人李宗、杜福昌持有的可轉(zhuǎn)換公司債券總計質(zhì)押貸款情況如下：

二、其他情形表明

1、截止到本公告公布日，除了上述已公布的可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押貸款狀況外，王真見、王增潮及其一致行動人李宗、杜福昌持有的公司股權(quán)不會有質(zhì)押貸款個人行為。

2、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注控股股東持有可轉(zhuǎn)換公司債券的質(zhì)押貸款情況和質(zhì)押貸款風(fēng)險性，嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

三、備查簿文檔

1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證劵質(zhì)押貸款及法院凍結(jié)統(tǒng)計表。

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司所提供的撤押備案通告。

特此公告

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-063

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

第四屆董事會第七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、大會的舉辦和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第七次例會于2023年6月15日15:30在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年6月8日以通信融合電子郵箱方法向全體執(zhí)行董事傳出，《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》為2023年6月15日以口頭上方式向整體執(zhí)行董事傳出。此次會議由企業(yè)董事長王真見老先生集結(jié)并組織。應(yīng)參會執(zhí)行董事6人，具體列席會議執(zhí)行董事6人。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經(jīng)與會董事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次股東會產(chǎn)生如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于推舉非獨立董事的議案》

經(jīng)公司提名委員會科學(xué)研究，董事會舉薦李宗先生為股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)之日起止企業(yè)第四屆董事會期滿之日止。

實際參照企業(yè)同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于選舉非獨立董事的公告》（公示序號2023-066）。

決議結(jié)論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

截至2023年6月15日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日（2023年5月26日至2023年6月15日））的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格20.38元/股的85%，即17.32元/股，已開啟“順博可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。董事會通過決議，為了維護投資人權(quán)益，提升公司資本結(jié)構(gòu)，適用企業(yè)長遠發(fā)展，董事會全體人員允許建議往下調(diào)整“順博可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，并提交給股東大會審議。

實際參照企業(yè)同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號2023-067）

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。關(guān)聯(lián)董事王真見老先生、王增潮老先生及吳江華先生展開了逃避。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》

此次會計差錯更正合乎《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》等有關(guān)要求，企業(yè)對2023年第一季度財務(wù)報表的會計差錯開展更改，更改后財務(wù)報表及財務(wù)報告可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績，且不會對公司生產(chǎn)運營及經(jīng)營情況造成實質(zhì)性危害。

實際參照企業(yè)同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年第一季度報告的更正公告》（公示序號2023-068）

決議結(jié)論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議。

（四）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

此次股東會表決通過的相關(guān)事項，尚要遞交企業(yè)股東大會審議，董事會決定于2023年7月3日（星期一）在下午14:30在重慶市合川區(qū)草街擴展產(chǎn)業(yè)園區(qū)公司會議室，以現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。

實際參照企業(yè)同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-065）。

決議結(jié)論：允許6票，放棄0票，抵制0票。

三、備查簿文檔

1、《第四屆董事會第七次會議決議》

2、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-064

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和到場狀況

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年6月15日15:30在公司會議室以實地方法舉辦。會議報告于2023年6月8日以通信融合電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長羅樂老先生集結(jié)并組織。應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。

二、會議議案決議及表決狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票的形式進行了決議。此次職工監(jiān)事產(chǎn)生如下所示決定：

(一)審議通過了《關(guān)于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次會計差錯更正合乎《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，此次會計差錯更正使企業(yè)財務(wù)報告能夠更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況，有助于提高企業(yè)財務(wù)內(nèi)容質(zhì)量，允許此次會計差錯更正事宜。

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

三、備查簿文檔

《第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-065

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第七次大會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月3日（星期一）14:30舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)就此次會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會大會的屆次：重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議（下稱“大會”）。

2、大會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的時間也、日期：

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期時長：2023年7月3日（星期一）14：30。

（2）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的日期時長：深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年7月3日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、舉辦方法：此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加或是受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議并履行投票權(quán)；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

6、大會的證券登記日：2023年6月28日（星期三）

7、參加目標：

（1）于2023年6月28日在下午收盤時，在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：重慶市合川區(qū)草街公司會議室。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

此次股東會提議1.00采用累積投票形式進行決議，應(yīng)取非獨立董事1人。公司股東所具有的競選投票數(shù)為公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

提議2.00為特別決議方法，須經(jīng)列席會議公司股東持有投票權(quán)總量的2/3左右允許，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。股東大會審議以上提案如歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將推行對中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將在股東會議決議公示時與此同時公布披露。

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第七次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細同一天發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會備案事宜

（一）大會備案方式

1、法人股東親身參加的，憑個人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）辦理相關(guān)手續(xù)。

3、可持之上相關(guān)有效證件采用電子郵箱、信件或發(fā)傳真方法備案，電子郵箱、發(fā)傳真或信件以到達公司的為準。

4、備案時長：2023年7月3日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、備案地址：重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司董事會辦公室。

電子郵件：ir@soonbest.com

信件備案詳細地址：企業(yè)董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼；

通信地址：重慶市合川區(qū)草街公司會議室；

郵政編碼：401572

（二）其他事宜

1、大會資詢：企業(yè)董事會辦公室

手機聯(lián)系人：蔣佶利、王蕾

聯(lián)系方式：023-86521019

2、自然人股東參與現(xiàn)場會議的吃住、交通出行費用自理。

3、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《第四屆董事會第七次會議決議》

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362996”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“順博網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

提案1為累積投票議案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

提案2屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

表二累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示（見表一提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）：

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月3日的股票交易時間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月3日（當場股東會舉辦當天）09:15，截止時間為2023年7月3日（當場股東會完畢當天）15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

受托人股票數(shù)：股

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應(yīng)的決議建議項下滑“√”）：

假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己確定決議：

□能夠□不能

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-066

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

有關(guān)競選非獨立董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“順博合金”）于2023年6月15日召開第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關(guān)于推舉非獨立董事的議案》，并報請企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

依據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會決議，股東會允許舉薦李宗先生為股東會非獨立董事侯選人（詳細簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會期滿之日起計算。該提議尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

此次競選非獨立董事后，獨董侯選人總數(shù)比例未小于股東會工作人員的三分之一，股東會侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

附見

李宗：男，1961年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，具備30多年廢金屬回收及再生金屬行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾先后就職于浙江省永康市西爐金屬材料制造廠供銷部、江蘇省宜興市梅園鑄業(yè)有限責(zé)任公司供銷部、重慶市浙中鋁合金型材有限責(zé)任公司采購部門等公司。2003年3月至2007年5月任順博比較有限監(jiān)事會主席、主管；2007年5月至2010年6月就職于順博比較有限采購部門；2010年6月迄今任廣東省順博監(jiān)事會主席。

李宗老先生現(xiàn)階段持有公司股份27,669,001股，為公司控股股東、控股股東，與企業(yè)董事長王真見、副董事長兼總裁王增潮為兄弟關(guān)系，與擁有我們公司百分之五之上股權(quán)股東杜福昌存有一致行動關(guān)聯(lián)，除此外與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。除了上述公布的狀況外，近期五年未能其他機構(gòu)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。李宗老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒有被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策、或最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分、或因為涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員或最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定的情況；不會有《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況；經(jīng)證券期貨市場違反規(guī)定失信者信息公開平臺查看，確定李宗老先生并不是失信執(zhí)行人。李宗先生任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及證交所別的有關(guān)規(guī)定等條件。

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-067

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會建議往下調(diào)整“順博可轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下。

一、順博可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本概況

1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準〔2022〕1467號”文審批，公司在2022年8月12日發(fā)行了830.00萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額8.30億人民幣。

2.轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業(yè)8.30億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127068”。

3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間（2023年2月20日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028年8月11日）止。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

公司在2023年4月25日公布了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-045），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。“順博可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由20.43元/股調(diào)整至20.38元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月5之日起起效。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-046）。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

依據(jù)《募集說明書》轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的相關(guān)規(guī)定“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日企業(yè)交易股票平均價間的較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算”。

截止2023年6月15日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日內(nèi)（2023年5月26日至2023年6月15日）的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格20.38元/股的85%，即17.32元/股的情況，已開啟《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

為了維護投資人權(quán)益，提升公司資本結(jié)構(gòu)，適用企業(yè)長遠發(fā)展，公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉行前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日買賣平均價較多者。如決議該提案的股東會舉行時以上任一指標值高過調(diào)節(jié)前“順博可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（20.38元/股），則“順博可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。

與此同時，報請股東會受權(quán)股東會依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的事宜，包含但是不限于明確此次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權(quán)負責(zé)辦理手續(xù)。授權(quán)有效期自股東大會審議根據(jù)日起至進行此次調(diào)整有關(guān)工作之日起計算。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-068

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第一季度報告的內(nèi)容更正公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

此次更改將影響2023年第一季度報告的內(nèi)容資產(chǎn)總額、營業(yè)性凈現(xiàn)金流等相關(guān)信息，不受影響純利潤等相關(guān)信息，對財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營業(yè)績不容易產(chǎn)生不利影響，對企業(yè)升值空間的分析不容易產(chǎn)生不利影響。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“順博合金”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《2023年第一季度報告》（公示序號：2023-048）。經(jīng)事后審查，因為財會人員粗心大意，一部分學(xué)科列示不正確并且與最初審定的列示不一致，內(nèi)部往來相抵不正確及其內(nèi)部交易還未相抵，可能會導(dǎo)致企業(yè)2023年第一季度報表財務(wù)報告的那一部分數(shù)據(jù)信息不正確，現(xiàn)給予更改，詳情如下：

1、負債表：流動資產(chǎn)含有2,000萬余元歸屬于質(zhì)押貸款的定期存款，要調(diào)整列示至其他流動資產(chǎn)；應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收款項融資和應(yīng)收票據(jù)的變化，主要是因為低信譽等級金融機構(gòu)承兌票據(jù)的列示必須重新規(guī)劃及其內(nèi)部往來相抵全過程不正確造成；長期股權(quán)投資、固資和無形資產(chǎn)攤銷的變化主要是因為江蘇省順博停工，公司擬對外開放租賃房地產(chǎn)，其不動產(chǎn)和土地使用權(quán)證要調(diào)整列示至長期股權(quán)投資。除了上述學(xué)科變化外，其他學(xué)科變化也均系同樣的緣故，例如學(xué)科中間列示的變化等。

2、本年利潤：相抵企業(yè)內(nèi)部還未相抵買賣交易，進而核減主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本各9,749.86萬余元；將履行合同產(chǎn)生銷售業(yè)務(wù)運輸費510.13萬余元調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本；將記入期間費用的677.52萬余元人力成本調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本。

3、現(xiàn)流表：企業(yè)取回單據(jù)擔保金3,054.03萬余元，未做解決，將該事項調(diào)整到接收到的別的與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的資金；企業(yè)設(shè)立2,000萬余元定期存款并質(zhì)押貸款開稅票未作解決，將該事項調(diào)整到項目投資所付款的資金；企業(yè)將11,686.61萬元單據(jù)擔保金誤計為準貨幣，相對應(yīng)核減現(xiàn)金等價物賬戶余額。

總體來說，此次更改后，資產(chǎn)總額降低5,467.30萬余元，危害比例是-2.05%；純利潤未出現(xiàn)變化；經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈收益提升3,054.03萬余元，危害比例是5.26%。此次更改對表格總體影響小，對財務(wù)狀況與經(jīng)營結(jié)論不容易產(chǎn)生不利影響，對企業(yè)升值空間的分析不容易產(chǎn)生不利影響。

一、有關(guān)《2023年第一季度報告》之“一、關(guān)鍵財務(wù)報表”之“(一)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析”的更改

1、更改前

2、更改后

二、有關(guān)《2023年第一季度報告》之“四、季度財務(wù)報表”之“（一）財務(wù)報告”之“1、合并資產(chǎn)負債表”的更改

1、更改前：

企業(yè)：元

法人代表：王真見主管會計工作負責(zé)人：呂路濤會計機構(gòu)負責(zé)人：楊繼成

2、更改后：

企業(yè)：元

法人代表：王真見主管會計工作負責(zé)人：呂路濤會計機構(gòu)負責(zé)人：楊繼成

三、有關(guān)《2023年第一季度報告》之“四、季度財務(wù)報表”之“（一）財務(wù)報告”之“2、合并利潤表”的更改

1、更改前：

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0.00元，上一期被并入方達到的純利潤為：0.00元。

法人代表：王真見主管會計工作負責(zé)人：呂路濤會計機構(gòu)負責(zé)人：楊繼成

2、更改后：

企業(yè)：元

法人代表：王真見主管會計工作負責(zé)人：呂路濤會計機構(gòu)負責(zé)人：楊繼成

四、有關(guān)《2023年第一季度報告》之“四、季度財務(wù)報表”之“（一）財務(wù)報告”之“3、合并現(xiàn)金流量表”的更改

1、更改前：

企業(yè)：元

2、更改后：

3、企業(yè)：元

除了上述更改具體內(nèi)容外，企業(yè)《2023年第一季度報告》其他內(nèi)容不會改變，此次更改也不會對2023年第一季度匯報經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成嚴重危害，不會對公司升值空間的分析造成嚴重危害。董事會針對此次更改為投資者造成的不便深表歉意，將來企業(yè)將進一步加強成本核算、信息公開文件編制和數(shù)據(jù)審核，提升信息公開品質(zhì)。更改后《2023年第一季度報告》詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），煩請投資人查看。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

獨董有關(guān)第四屆董事會第七次大會

相關(guān)事宜自主的建議

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司第四屆董事會第七次例會于2023年6月15日在企業(yè)會議室召開。成為公司的獨董，對企業(yè)第四屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于推舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》，根據(jù)法律法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，秉著用心、負責(zé)任的態(tài)度，根據(jù)單獨、謹慎、客觀觀點，對公司提供相關(guān)材料用心審批，就此次會議以上事宜發(fā)布如下所示單獨建議：

一、對《關(guān)于推舉非獨立董事的議案》自主的建議

企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)階段董事會人數(shù)小于規(guī)章所規(guī)定的7人，董事會候選人李宗先生為股東會非獨立董事侯選人。候選人人都是在深入了解被候選人人的教育環(huán)境、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素質(zhì)等各項狀況的基礎(chǔ)上提名的，被提名人具有出任企業(yè)非獨立董事的相關(guān)資質(zhì)水平，并且已經(jīng)征求被候選人人本人允許。

非獨立董事侯選人有較強的學(xué)科背景和豐富具體工作經(jīng)歷，能勝任非獨立董事工作的需要，合乎非單獨董事任職資格，不會有《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的不可出任企業(yè)非獨立董事的情況，不會有被中國證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且并未消除的現(xiàn)象，也未曾得到過中國證監(jiān)會和證交所的所有懲罰和懲戒。

企業(yè)有關(guān)舉薦非獨立董事的議案，符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的需求，不存在損害企業(yè)、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。提案事宜已按相關(guān)規(guī)定依法履行有關(guān)決策制定，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

因而，大家一致同意《關(guān)于推舉非獨立董事候選人的議案》。

二、對《關(guān)于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》自主的建議

公司本次會計差錯更正事宜符合公司實體經(jīng)營和經(jīng)營情況，股東會有關(guān)2023年第一季度匯報會計差錯更正事項決議和表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次更改合乎《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，更改后財務(wù)報表及財務(wù)報告能更符合法律法規(guī)、法規(guī)和標準文件的相關(guān)規(guī)定，可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，不會有違反公司規(guī)定及眾多中小投資者合法權(quán)益情況。

因而，大家一致同意《關(guān)于2023年第一季度報告會計差錯更正的議案》。

獨董：

黃新創(chuàng)建劉忠海閆信良

時間日期